В Самарской области будут судить организаторов теневого трафика банковских карт

Троим фигурантам предъявлено обвинение по 219 преступным эпизодам по статье 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежа.

Читайте также:

Объявлен в розыск бывший куратор игорного бизнеса тольяттинского «неверовского» ОПС

В Самаре полицейские совместно с дорожниками засыпали снегом незаконную ледяную горку

Проверки с собаками мест массовых гуляний встревожили самарцев

Больше

Преступную группу осенью 2024 года выявили сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ГУ МВД России по Самарской области.

Организатором криминального бизнеса считают 24-летнего индивидуального предпринимателя. Он открыл в Новокуйбышевске два пункта выдачи заказов популярного маркетплейса, и довольно скоро узнал способ, как можно изготавливать электронные средства платежей, используя паспортные данные посторонних лиц. «К криминальному бизнесу он привлек двух своих менеджеров, пообещав дополнительные выплаты», — сообщает ведомственный портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

Преступная группа действовала на протяжении года. Фигуранты изготавливали виртуальные карты банка своего онлайн-маркета, активировали их посредством нелегальных SIM-карт и продавали платежные средства через мессенджеры анонимным пользователям. Не исключено, что клиентами обвиняемых были онлайн-мошенники.

При задержании в арендуемом офисе было изъято 8 мобильных телефонов, 10 пластиковых карт нескольких банков, более 1000 SIM-карт различных сотовых операторов, 9 SIM-банков, 16 роутеров, 6 персональных компьютеров. Во время расследования уголовного дела установлены и допрошены более 100 свидетелей, чьими персональными данными воспользовались фигуранты.

Сейчас у обвиняемых (они находятся под домашним арестом) арестовано личное имущество и счета, на которых оказалось более 15 млн рублей. Расследование уголовного дела подошло к концу, его материалы составляют 91 том. Фигурантам угрожает до 7 лет колонии каждому.