В Самарской области наркодилеры «отмыли» 274 млн рублей

Фигуранты межрегионального этнического преступного сообщества задержаны еще в 2020 году и содержатся под стражей, а сейчас дошла очередь до совершенных ими финансовых операций, при помощи которых легализовывалась прибыль от продажи наркотиков.

Читайте также:

Самарец производил мефедрон на даче в Крутых Ключах

В Самарской области задержаны две несовершеннолетние девушки с килограммом наркотиков

Полиция города Тольятти задержала подозреваемого в попытке сбыта наркотиков

Больше

Как сообщила старший референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Людмила Солдатова, в январе 2020 года сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) главка поступила оперативная информация о функционировании межрегионального этнического преступного сообщества, осуществляющего распространение героина бесконтактным способом через интернет в различных регионах РФ, в том числе, на территории Самарской области.

По данным правоохранителей, ОПС состояло из граждан ближнего зарубежья.

«В рамках оперативных мероприятий, реализованных в несколько этапов, сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области и ОНК управления МВД России по городу Тольятти совместно с коллегами из ГУНК МВД России установили структуру преступной организации, выявили активных его участников, а также схемы реализации запрещенных веществ.

По версии следствия, семеро злоумышленников в возрасте от 24 до 35 лет в период с ноября 2019 по ноябрь 2020 года создали структурированное преступное сообщество с четким распределением ролей каждого участника, а денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотического средства, зачисляли на расчетные банковские счета, открытые ими как на свое имя, так и на имя третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности.

В общей сложности ими совершено более 80 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В состав преступного сообщества, помимо организаторов, входили еще 11 жителей Москвы, Московской и Самарской областей в возрасте от 21 до 35 лет, которые фасовали и сбывали наркотики через тайники на территории Самарской области, а также Рязани, Москвы и Московской области», — рассказала Людмила Солдатова.

Всего в рамках оперативных мероприятий полицейскими изъято более 3,7 килограмма героина, а также денежные средства в сумме 690 тыс. рублей и $8 тыс.

Участники преступной организации задержаны на территории Самарской области, Москвы и Московской области сотрудниками Самарской полиции при содействии коллег из ГУНК МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром». Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по городу Тольятти в отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Участие в преступном сообществе».

В ходе расследования уголовного дела следователем назначена бухгалтерско-судебная экспертиза, целью которой было установить оборот денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств на территории субъектов РФ.

Согласно заключению экспертов, лица, входящие в преступное сообщество, в результате совершения различных финансовых операций легализовали свыше 274 млн рублей, что законодатель относит к особо крупному размеру.

По данному факту возбуждено новое уголовное дело по статье «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи – до 7 лет лишения свободы.

— Наталия Эльдарова