В Тольятти будет слушаться уголовное дело о миллиардных хищениях в «АвтоВАЗБанке»

Фигуранты громкого дела спрятались за границей – это председатель совета директоров банка Николай Таран и президент АВБ Елена Казымова.

Читайте также:

Самарская дольщица выиграла суд у областного минстроя

Самарец угрожал соседу мачете и бензопилой в споре за земельный участок

Уголовное дело главы кинельского МКУ «Ритуал» вернули из суда прокурору

Больше

Бизнесмен Николай Таран ранее контролировал АО «АвтоВАЗБанк», производственный холдинг «Росскат», торгово-офисный центр «Вертикаль». Структуры, близкие к Тарану, возводили ЖК «Изумрудный» в Самаре.

Постепенно бизнесмен растерял свои крупнейшие активы. Первым из обоймы выпал «АвтоВАЗБанк», в котором стартовал процесс санации. Затем начался конфликт «Росската» с налоговиками, которые доначислили нефтегорскому заводу претензии, исчислявшиеся миллиардами рублей, причем Таран не смог отбить их в судебном порядке.

Вскоре появилось уголовное дело в отношении Николая Тарана, второй фигуранткой которого стала президент «АвтоВАЗБанка» Елена Казымова. На момент предъявления обвинения оба топ-менеджера уже скрывались за границей и в 2023 году были объявлены в международный розыск. Их обвинили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, незаконном получении кредита, а дело уже направили в суд. Обвинительное заключение по резонансному уголовному делу утверждала прокуратура Самарской области.

Согласно фабуле обвинения, руководители «АвтоВАЗБанка» в период c 2013 по 2015 год обеспечили выдачу более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд рублей. «В последующем денежные средства введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям», — сообщает прокуратура Самарской области.

Также председатель совета директоров «АвтоВазБанка» Николай Таран в 2018 году, используя подконтрольное ему ЗАО «Фосфохим», обеспечил получение трех заведомо невозвратных займов у АО «Росскат» на сумму свыше 500 млн рублей. Деньги были введены в легальный оборот по преступной схеме через аффилированных лиц.

Он же в качестве гендиректора компании «Росскат-Капитал» в 2018-2019 годах незаконно получил кредит более 2 млрд рублей в банке «Траст», представив кредитному учреждению подложные сведения о завышении стоимости активов организации и занижении размера ее обязательств. Ущерб по этому эпизоду оценен следствием в сумму свыше 1,6 млрд рублей.

У обвиняемых и их родственников арестовано имущество стоимостью более 1 млрд рублей (дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье).

Уголовное дело Тарана и Казымовой направлено в Центральный районный суд Тольятти для заочного рассмотрения.