В Тольятти за «обнал» будут судить «табачного короля» и главу реготделения Почты России

Правоохранители Тольятти направили на рассмотрение в суд долгоиграющее уголовное дело о незаконном обналичивании денег через табачные киоски сети «Город.Ру» и подразделения Почты России в Самарской и Ульяновской областях.

Читайте также:

В Тольятти будет слушаться уголовное дело о миллиардных хищениях в «АвтоВАЗБанке»

Самарская дольщица выиграла суд у областного минстроя

Самарец угрожал соседу мачете и бензопилой в споре за земельный участок

Больше

Как сообщает газета «Самарское Обозрение», феерическая история этой «обнальной» группы начала разворачиваться осенью 2017 года, когда полиция задержала двух фигуранток — ими оказались управляющая тольяттинским офисом филиала «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» Елена Хацкая и начальник почтового отделения №50 Тольятти Мария Голякова.
По итогам допросов подозреваемых следователи вышли на возможных организаторов «обнального» трафика. Ими оказались трое жителей Тольятти — Сергей Раевский, Евгений Трубачев и Артем Проскурин.

Как считает следствие, «обнальная» группа работала с апреля 2014-го по октябрь 2017 года. В целом схема работы была стандартной: была создана сеть «однодневок» с регистрацией на подставных лиц или членов преступной группы, «обнальщики» получили доступ к учредительным документам, печатям и электронным ключам к системе «Клиент-Банк». Маржа «обнальщиков» составляла порядка 2-7% от перечисляемых сумм.

Раевский и Трубачев раньше вместе трудились в проекте сетевого маркетинга «Четыре слона», подозрительно похожем на обычную финансовую пирамиду. По словам Раевского, «Трубачев всегда был более активен, придумывал новые идеи, пытался реализовать их на практике, в целях дополнительного заработка», и довольно скоро организаторы преступной группы придумали новый способ обналичивания — посредством почтовых переводов. Схема была такой: деньги клиента поступали на расчетный счет фирмы-«однодневки», затем почтовым переводом перечислялись на физических лиц, выдавались на руки и поступали в «черную кассу». Внедрение этого ноу-хау объясняет и то, что одной из первых задержанных оказалась как раз сотрудница Почты России.

Позднее, кстати, Мария Голякова из числа подозреваемых выбыла, а в материалах следствия появилось лицо рангом повыше — бывшая глава почтамта Тольятти, затем руководитель Ульяновского областного филиала Почты России Татьяна Рябова (сейчас она одна из обвиняемых). Благодаря небезвозмездной помощи Рябовой наличные денежные средства беспрепятственно выдавались членам преступной группы в почтовых отделениях и почтамтах Ульяновской и Самарской областей.

Вторым ноу-хау Трубачева стало вовлечение в «обнальную» схему бизнесмена Александра Матвеева, фактического собственника компании  «Гермес-Торг», управляющей крупнейшей сетью табачных киосков в Тольятти. Так наличка, вырученная от продажи сигарет и сопутствующих товаров в киосках сети «Город.Ру», стала продаваться под 3,2% членам «обнальной» группы. Как считает следствие, за время сотрудничества с Трубачевым и Раевским Матвеев заработал не менее 14,758 млн рублей. Сейчас он тоже один из обвиняемых.

Кроме того, «черная касса» пополнялась наличными денежными средствами, полученными от представителей фирм «Фармтрейд», «Формула здоровья», УК «Уютный дом» и УК «Уютный дом 9-й квартал». Представители этих юрлиц о преступных намерениях своих контрагентов якобы не догадывались.
Как считают правоохранители, с 2014 по 2017 год через счета подконтрольных преступной группе организаций было прокачано около 2,3 млрд рублей, общий заработок фигурантов составил более 94 млн рублей.

Следствие по делу «обнальщиков» шло больше 4 лет и вот теперь уходит на рассмотрение в Автозаводский районный суд. Обвинительное заключение по делу утверждал и.о. прокурора Тольятти Вадим Мамедяров.

— Наталия Эльдарова