В результате незаконного обналичивания денежных средств фигуранты получили преступный доход свыше 85 млн рублей.
Как сообщает прокуратура Самарской области, надзорным ведомством Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2014 году трое жителей Тольятти объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов. В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще 13 человек.
В период с 2014 года по 2017 год сообщники, используя подконтрольные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были проведены операции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, в результате которых получен доход в размере более 85 млн рублей.
Одному из организаторов также вменяется легализация денежных средств, полученных им в результате противоправной деятельности (статья 174.1 УК РФ), и неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ).
— Наталия Эльдарова
