Пятница, 19 августа, 2022
  • Логин
Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
  • Россия
  • Самараtop
  • Политика
  • Бизнес
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО». Рейтинги
    • «ДЕЛО». Расследования
    • «ДЕЛО». Истории
    • «ДЕЛО». Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
    • Журнал «Дело»: номера
  • Еда & Рестораны
  • Проекты
  • Криминал
  • Редакция
  • Реклама
  • Россия
  • Самараtop
  • Политика
  • Бизнес
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО». Рейтинги
    • «ДЕЛО». Расследования
    • «ДЕЛО». Истории
    • «ДЕЛО». Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
    • Журнал «Дело»: номера
  • Еда & Рестораны
  • Проекты
  • Криминал
  • Редакция
  • Реклама
Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
Нет результатов поиска
Показать все результаты
Главная Криминал

В Тольятти начинают судить преступную группу из 14 «обнальщиков»

oboz.info
28/06/22 - 10:09
Главное: Самара, Криминал
Время чтения: 1 мин.
A A
В Тольятти судят высокопоставленного железнодорожника

Фото автора EKATERINA BOLOVTSOVA: Pexels

23
Поделились
463
Просмотры

В результате незаконного обналичивания денежных средств фигуранты получили преступный доход свыше 85 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Самарской области, надзорным ведомством Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Читайте также:

В Самаре поставщик ФСБ и полиции недоплатил 102,7 млн рублей налогов

В Самаре телефонные мошенники развели менеджера фирмы на 5 млн рублей

На свободу с чистой совестью: в Самаре прекращено уголовное дело бизнесмена Сергея Шатило

Больше

По версии следствия, в 2014 году трое жителей Тольятти объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов. В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще 13 человек.

В период с 2014 года по 2017 год сообщники, используя подконтрольные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были проведены операции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, в результате которых получен доход в размере более 85 млн рублей.

Одному из организаторов также вменяется легализация денежных средств, полученных им в результате противоправной деятельности (статья 174.1 УК РФ), и неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ).

«Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении одного из организаторов преступной группы и исполнителя, изобличивших остальных сообщников в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве, рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров», — сообщает областная прокуратура.

— Наталия Эльдарова

Темы: Мошенничество
ПоделитьсяПоделиться1ПоделитьсяОтправитьТвит6
Эффективная РЕКЛАМА на OBOZ.info

Еще интересно:

В историческом центре Самары вновь горит старый дом
Криминал

В историческом центре Самары вновь горит старый дом

oboz.info
18.08.2022
В Самарской области муниципального чиновника судят за растрату
Криминал

В Самаре боец из клуба единоборств избил девушку в баре «Вечно молодой»

oboz.info
18.08.2022
По госпрограмме «Стимул» в Самарской области построят 4 объекта инфраструктуры
Спецпроекты

Власти Самарской области намерены не допустить снижения объемов строительства

Самарское Обозрение
18.08.2022
В Самаре подрядчик не снес аварийные дома и привлечен к ответственности
Спецпроекты

В Самаре вводят единые правила для сохранения и развития исторического поселения

Самарское Обозрение
18.08.2022
Ликвидируемому самарскому КБ «Спутник» хватит денег на расчеты с кредиторами
Криминал

В Самаре поставщик ФСБ и полиции недоплатил 102,7 млн рублей налогов

oboz.info
18.08.2022
В Самаре в одном из дворов нашли труп неизвестного мужчины
Криминал

В Самаре в одном из дворов нашли труп неизвестного мужчины

oboz.info
18.08.2022
В Самаре полицейский вернул родителям девочку, потерявшуюся на набережной
Общество

В Самаре полицейский вернул родителям девочку, потерявшуюся на набережной

oboz.info
18.08.2022
Больше
Эффективная РЕКЛАМА на OBOZ.info

Выбор редактора

По госпрограмме «Стимул» в Самарской области построят 4 объекта инфраструктуры

Власти Самарской области намерены не допустить снижения объемов строительства

15 часов назад
В Самаре подрядчик не снес аварийные дома и привлечен к ответственности

В Самаре вводят единые правила для сохранения и развития исторического поселения

15 часов назад
Осетрам и белугам Алекяна нужна господдержка

В магазинах России стремительно растет контрафакт популярных рыбных консервов

17 часов назад
Уже завтра 19 августа на Запорожской АЭС может произойти глобальная техногенная катастрофа

Уже завтра 19 августа на Запорожской АЭС может произойти глобальная техногенная катастрофа

17 часов назад
«Не более 10%»: розничные сети ограничат наценку на базовые продукты

Российские магазины начнут продавать просроченные продукты

17 часов назад

Самое читаемое

  • Уже завтра 19 августа на Запорожской АЭС может произойти глобальная техногенная катастрофа

    Уже завтра 19 августа на Запорожской АЭС может произойти глобальная техногенная катастрофа

    251 Поделились
    Поделиться 100 Твит 63
  • Глобальной ядерной катастрофой грозит взрыв Запорожской АЭС в результате обстрелов

    111 Поделились
    Поделиться 44 Твит 28
  • Ученые назвали самую безопасную страну, где можно выжить после начала ядерной войны

    372 Поделились
    Поделиться 148 Твит 93
  • Разрешение на строительство ЖК «Радужный Омега» в Самаре могут отозвать

    14 Поделились
    Поделиться 6 Твит 4
  • В Самаре приступили к поиску нового перевозчика на трамвайные маршруты

    13 Поделились
    Поделиться 5 Твит 3

Самые богатые люди Самары

Новая метла Попова: как тольяттинский миллиардер перестраивает свою коммунальную империю
"ДЕЛО". Истории

Новая метла Попова: как тольяттинский миллиардер перестраивает свою коммунальную империю

DЕЛО
25.11.2021
Эффективная РЕКЛАМА на OBOZ.info

"ДЕЛО": Рейтинги

Блогеры-миллионники Instagram из Самары подсчитывают убытки после блокировки сети
Общество

Блогеры-миллионники Instagram из Самары подсчитывают убытки после блокировки сети

DЕЛО
15.03.2022
20 крупнейших поставщиков лекарств и медоборудования для госмедицины Самарской области — 2022
"ДЕЛО". Рейтинги

20 крупнейших поставщиков лекарств и медоборудования для госмедицины Самарской области — 2022

DЕЛО
23.06.2022
Ключи от сейфа: самарские «короли госзаказа» — журнал «Дело» опубликовал новые рейтинги
Главное: Самара

Ключи от сейфа: самарские «короли госзаказа» — журнал «Дело» опубликовал новые рейтинги

DЕЛО
12.04.2021
Больше
oboz.info

2022 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Наименование средства массовой информации сетевого издания: «Обозрение». Регистрационный номер СМИ: Эл № ФС77-82126 от 18.10.2021, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+ Учредитель: ООО «Рекламно-информационный центр». Главный редактор: В. О. Петрова. Эл. Почта редакции: portal@63media.ru Телефон редакции: (846) 342-50-28 Любое использование материалов возможно только в соответствии с Условиями использования

  • Редакция
  • Реклама
  • Контакты
  • Журнал «ДЕЛО». Расследования & Рейтинги
  • Условия использования и ограничения
  • Политика конфиденциальности
  • Вакансии

Нет результатов поиска
Показать все результаты
  • Россия: главное
  • Военная операция
  • Самара: главное
    • Обозрение Тольятти
    • Обозрение Новокуйбышевск
    • Обозрение Сызрань
  • Политика
  • Бизнес
  • «ДЕЛО»
    • Журнал «Дело»: номера
    • Самарские «короли госзаказа» — 2022
    • «Агробароны 2022»
    • «50 самых влиятельных женщин 2022»
    • 50 самых богатых владельцев медклиник Самарской области — 2022
    • «Люди года 2021»
    • «Золотая тысяча 2021»
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
    • «Эпоха Титова»
  • Расследования
  • Рейтинги
  • Истории
  • Интервью
  • Медицина
  • Еда & Рестораны
  • Спорт
  • Криминал
  • Спецпроекты
    • «САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ — ТЕРРИТОРИЯ КУРОРТОВ»
    • «Самарская крепость»
    • «НЕФТЯНОЙ СЕКТОР»
    • «ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
    • «РЕАКТОР»
    • «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР»
    • «СФЕРА ЗНАНИЙ»
  • Мнения
  • Общество
  • Экология
  • Образование
  • Культура
  • Туризм
  • Дни рождения. Даты. Юбилеи
  • Кунсткамера
  • Новости партнеров
  • Редакция
  • Рекламная служба
  • Логин
  • Карта

2022 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Добро пожаловать!

Войти чeрез Google
или

Войдите в свою учетную запись ниже

Забыли пароль?

Получить пароль

Пожалуйста, введите имя пользователя или e-mail для сброса пароля

Войти
Вы действительно хотите получить доступ?
Разблокировать : 0
Уверены, что хотите отказаться от подписки?