Встали на конвейер

Тюменьагропромбанк (ТАПБ), как и самарский банк «Волга-Кредит», московский брокер МФЦ и депозитарий «Ингосдеп», контролировался московскими бизнесменами Андреем Ивановым и Русланом Токаревым. В конце 2014 года организации неформального холдинга одна за другой лишились лицензий. В них были обнаружены масштабные хищения средств, и по фактам нарушений одни за другим начали появляться уголовные дела в Самаре, Тюмени и в Москве. К настоящему моменту именно Тюмень можно считать самой прорывной территорией как по количеству уголовных дел, возбужденных после краха финансовой сети Иванова — Токарева, так и по их результативности. По данным Агентства по страхованию вкладов, опубликовавшего свежий отчет о ходе конкурсного производства в ТАПБе, к настоящему моменту по фактам нарушений возбуждено в общей сложности уже шесть уголовных дел и еще два могут появиться в ближайшее время. Причем одно из уголовных дел и два заявления в правоохранительные органы появились в конце августа и начале сентября 2018 года. 28 августа СО МО МВД России «Голышмановский» Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 4 сентября АСВ направило два заявления в МО МВД России «Омутинский» и МО МВД России «Ишимский» Тюменской области о проверке фактов хищения средств в банке под видом выдачи кредитов физическим лицам. По мнению АСВ, эти нарушения попадают под ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Детали дел пока не раскрываются. 24 августа реанимировано еще одно старое уголовное дело, касающееся хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. Ранее СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве вынесла постановление об отказе. В конце августа это постановление отменено. Самарская область и «Волга-Кредит» не могут похвастаться такими достижениями. В настоящее время в связи с нарушениями в банке возбуждено только два уголовных делапо фактам хищения имущества банка, злоупотребления полномочиями и его преднамеренного банкротства и хищения денежных средств под видом совершения расходных операций по счетам клиентов. До суда пока не дошло ни одно из них. «Во-первых, в Самаре дела экономического характера всегда рассматриваются очень долго, — комментирует адвокат КА «Конс-инфо» Антон Демчук. — Во-вторых, может быть много нюансов, например, в Самаре больше пострадавших или больше обстоятельств дела, нуждающихся в изучении», — комментирует эксперт.