Выявлен объем хищений в самарской ИК «Перспектива Плюс»

О том, как разворовывалась легенда самарского инвестиционного бизнеса, подробно рассказывается в судебном процессе по делу экс-главы депозитария ИК Марины Ким.

Читайте также:

В Самарской области задержаны кибермошенники, укравшие 200 млн рублей

Мошенники с фейкового аккаунта главы Красноярского района раздают указания сотрудникам

В России оспорили более 3 тыс. сделок по схеме «дела Долиной»

Больше

ИК «Перспектива Плюс», принадлежавшая Игорю Чекменеву, некогда входила в число самых первых и самых раскрученных региональных инвестиционных компаний.

В какой-то момент бизнес начал стагнировать, и собственник попытался привлечь в компанию нового инвестора — москвичку Надежду Гусарову, передав ей 44% в капитале «Перспективы Плюс». В дальнейшем бизнес должен был полностью перейти под контроль Гусаровой.

Однако новые инвесторы, получив контроль над управлением ИК, выявили массовые хищения ценных бумаг клиентов, совершенные бывшим менеджментом (тогда в компании утверждали, что речь идет о сумме порядка 100 млн рублей).

Результатом разногласий акционеров стало то, что Центральный банк аннулировал у «Перспективы Плюс» все лицензии, и появилось уголовное дело о растрате в особо крупном размере, фигуранткой которого стала руководитель депозитария «Перспективы Плюс», 46-летняя Марина Ким. Игорь Чекменев проходил по ее делу в статусе свидетеля.

Дело Ким в октябре 2020 года было передано в Октябрьский районный суд на рассмотрение, а на минувшей неделе вышло на этап допроса обвиняемой. Что же сообщила суду Марина Ким?

Как пишет газета «Самарское обозрение», г-жа Ким трудилась в ИК «Перспектива Плюс» с 2001 года, с 2006 года заведовала депозитарием. В феврале 2019 года, за полгода до начала процедуры банкротства в ИК, Ким уволилась по собственному желанию.

Следствие установило, что в 2013 году Ким начала формировать в программе «Луч» поручения на списание ценных бумаг клиентов и подписывать их своей электронной цифровой подписью. Под списание попали акции ПАО «Россети», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «МРСК Волги». Акции переводились на счет Марины Ким в Альфа-банке. Общий ущерб от действий главы депозитария позднее оценили в 32,5 млн рублей.

На следствии и в суде г-жа Ким огласила собственную версию событий. Согласно этой версии, красть она ничего не планировала. В связи с «трудным материальным положением» глава депозитария решила подзаработать на срочном рынке ценных бумаг и затем вернуть акции клиентов обратно, но что-то пошло не так.

Вину в содеянном фигурантка признала, также она признала допущенные ею нарушения соглашений о брокерском обслуживании, которые подписывались с каждым обворованным ею клиентом.

В то же время Ким указала на серьезные расхождения между количеством списанных ею акций и количеством акций, которые пропали у каждого конкретного клиента. По ряду позиций реальное число списанных акций было меньше, чем вменяется Ким в вину, но по другим – число пропавших акций, на самом деле, — существенно больше.

В частности, Ким вменили присвоение 1,465 млн акций ПАО «Россети», а у клиентов Мазуриной, Проскурина, Пинчук, Аманксиева, Кажаева, Катина, Селезнева исчезло более 1,596 млн таких акций или почти на 131 тысячу акций больше. В материалах дела Ким говорится о присвоении 6,6 млн акций ПАО «Русгидро», а в версии клиентов депозитария, их пропало почти 7,586 млн (то есть больше на 985,8 тысяч).

Такое же превышение замечено по акциям ПАО «Мосэнерго» (исчезло больше на 192 тысячи), ПАО «ГМК «Норильский никель» (Ким вменили присвоение 92 обыкновенных акций, а пропало из депозитария 396 акций), ПАО «Татнефть» (привилегированных акций пропало больше на 2691 единицу), ПАО «НК «Лукойл» (разница – 261 акция), ПАО «Сургутнефтегаз» (разница – 168,5 тыс. акций).

Своеобразный рекорд поставили акции «Газпрома»: Марине Ким вменили списание 5000, а из депозитария их пропало более 22 тысяч штук.

Кроме того, пропали акции компаний и ценные бумаги, которые в деле Ким вообще не фигурируют: это акции ПАО «Мечел», ПАО «Ростелеком», ПАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС», обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», привилегированные акции «Сбербанка», МТС, «Магнита», «Алросы», ВТБ, «Роснефти», «Башнефти», ПАО «Нижнекамснефтехим», ПАО «Полюс», ПАО «Южный Кузбасс».

Как заявила на допросах Марина Ким, «количество и состав эмитентов акций, пропавших у ИК «Перспектива Плюс», гораздо больше, чем вменяется мне. Это свидетельствует о том, что в ИК «Перспектива Плюс» совершались хищения ценных бумаг, к которым я не имею никакого отношения».

О том, что Марина Ким может быть права, и ценные бумаги из депозитария похищала не она одна, свидетельствует и то, что в октябре 2020 года появлялась информация о том, что в отношении Игоря Чекменева якобы возбуждено уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере».

Согласно этой версии, правоохранительные органы выявили, что, занимая пост директора «Перспективы Плюс», Чекменев мог присвоить ценные бумаги компании. Преступной деятельностью, в версии правоохранителей, он занимался с 2015-го по 2019 год.

Узнать о судьбе этого уголовного дела на момент сдачи номера «Самарского обозрения» не удалось, равно как и уточнить сам факт его существования.

— Наталия Эльдарова