Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальник главного следственного управления Алексей Зеленов рассказал об итогах работы органов предварительного следствия

Какие проблемы сейчас наиболее актуальны, на сколько сократилось число IT-преступлений и как идет расследование наиболее резонансных уголовных дел? Об этом «СО» в эксклюзивном интервью рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальник ГСУ генерал-майор юстиции Алексей Зеленов.

— За последние несколько лет существенно увеличилось количество IT-преступлений, в частности хищений денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Удалось ли как-то переломить ситуацию в данной сфере?

— IT-преступлениями именуют противоправные посягательства, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, к которым относятся: хищения, преступления в сферах незаконного оборота наркотиков, компьютерной информации, экстремистской направленности. Если выделить отдельно «дистанционные» хищения, то в прошлом году на 3,8% сократилось количество зарегистрированных краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (6704 против 6970 в 2021 году). В то же время число расследованных возросло на 15,4%. Тенденция увеличения количества расследованных «дистанционных» хищений сохраняется и в текущем году.

Для оперативного раскрытия и расследования IT-преступлений в деятельность органов внутренних дел, в том числе подразделений следствия, внедряются технологии электронного документооборота в области получения информации от банков, интернет-провайдеров, компаний сотовой связи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов имеют возможность ее получения от данных организаций в достаточно короткие сроки. Однако существует проблематика в получении сведений о пользователях социальных сетей и мессенджеров, которые принадлежат зарубежным организациям (WhatsApp, Viber, Facebook*, YouTube и другие), а страны, в которых размещены их «головные» офисы, не поддерживают международное сотрудничество правоохранительных органов.

Несмотря на специфику расследования данного вида преступлений, безусловно, есть положительные результаты работы следователей и оперативных сотрудников в их раскрытии. В прошлом году вступил в законную силу обвинительный приговор Промышленного районного суда города Самары в отношении трех местных жителей, которые совершили порядка 50 преступлений, нанеся ущерб жителям Москвы и Московской области. Злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, рассылали потерпевшим СМС-сообщения либо звонили, представляясь сотрудниками одного из крупных кредитных учреждений. В ходе общения с гражданами фигуранты сообщали, что принадлежащие им банковские карты заблокированы, а для обеспечения сохранности денежных средств необходимо перевести остаток на лицевом счете на другие счета. Потерпевшие по указанию мошенников переводили деньги со своих карт на банковские счета либо абонентские номера мобильных телефонов сторонних лиц. Затем фигуранты через банкоматы снимали наличными похищенные денежные средства и распоряжались ими в своих личных корыстных интересах. По итогу судебного рассмотрения члены организованной преступной группы приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колониях особого и общего режимов.

Данный пример достаточно показателен и свидетельствует о том, что гражданам необходимо быть бдительными при общении с незнакомыми людьми. Сотрудники банков, иных кредитных учреждений и правоохранительных органов не будут звонить и предлагать перевести принадлежащие вам деньги на другие лицевые или расчетные счета. В подобных случаях необходимо сразу же закончить разговор с посторонними лицами либо перезвонить в организацию по телефону, указанному на банковской карте, и убедиться в достоверности информации. Проверяя полученные от незнакомых людей сведения, вы сохраните свое имущество и не попадетесь на уловки злоумышленников.

— Насколько для Самарской области актуальна работа по пресечению противоправной деятельности финансовых пирамид? Какие финансовые пирамиды удалось выявить в последнее время?

— Проблема организации так называемых финансовых пирамид имеет давнюю историю и печальный опыт их функционирования. Достаточно вспомнить АО «МММ». Противоправная деятельность руководителей данных образований наносит обществу большой социально-экономический ущерб, что негативно влияет на работу добросовестных финансовых институтов, отношение населения к финансовым инструментам и формирование личных сбережений граждан. Не миновали эти проблемы и нашу область.

В производстве следственных подразделений региона в 2022 году находилось 16 уголовных дел о преступлениях, связанных с организацией неправомерной деятельности «финансовых пирамид», четыре из них направлены в другие регионы России для дальнейшего расследования. В суд с обвинительным заключением направлены два уголовных дела в отношении организаторов и руководителей кредитных потребительских кооперативов «Доходный Дом» и «Петрол Капитал».

В настоящее время в производстве следователей органов внутренних дел находится шесть уголовных дел указанной категории, среди которых есть ряд значимых и резонансных для нашего региона. Это дела в отношении руководителей кредитно-потребительских кооперативов «РОСТ», «Флагман», общества с ограниченной ответственностью «Фибро Капитал», которые путем обмана похитили деньги жителей Самарской области.

Завершается расследование уголовного дела по обвинению организаторов и руководителей производственного кооператива «Фабрика продуктов «Вкусно и Сытно», где потерпевшими признаны более 2600 человек, проживающих на территории семи регионов России. На стадии окончания производство по делу в отношении руководителей кредитно-производственного кооператива «Строительно-сберегательная касса», которые путем обмана похитили денежные средства у более 1,5 тысячи граждан, проживающих на территории Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, республик Саха и Марий Эл.

— Как идет расследование уголовных дел в сфере долевого строительства, насколько налажено взаимодействие правоохранителей и властей в данной сфере?

— Главное управление совместно с правительством Самарской области на постоянной основе проводит мероприятия по противодействию преступлениям в сфере долевого строительства жилья. В 2011 году по поручению президента РФ в регионе создана постоянно действующая межведомственная комиссия по удовлетворению прав граждан — участников долевого строительства. В ее состав вместе с представителями других ведомств входят сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. Регулярно проводятся ее заседания под председательством губернатора Самарской области, руководителей министерств и департаментов областного правительства, руководителей организаций-застройщиков и граждан, инвестирующих деньги в долевое строительство.

Кроме того, в Самарской области действует межведомственная рабочая группа по урегулированию вопросов соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в которую вошли сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов, министерства строительства Самарской области и строительных компаний, которые отчитываются о выполненных мероприятиях по удовлетворению прав участников долевого строительства. Координированная работа по данному направлению деятельности дала положительные результаты. В частности, возведены и введены в эксплуатацию многие объекты незавершенного строительства, а руководители компаний-застройщиков, похитившие деньги граждан, привлечены к уголовной ответственности.

В прошлом году в производстве следователей находилось 30 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере долевого строительства многоквартирных домов, из них 25 возбуждены в качестве дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Положительными примерами расследования являются уголовные дела, направленные в суд. Например, в 2022 году направлено в суд дело в отношении руководителей одной из строительных организаций, зарегистрированной в городе Тольятти, заключивших с населением договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в микрорайоне «Зеленый квартал», расположенном на территории Ставропольского района. Уже в этом году в суд направили дело в отношении руководителя одной из строительных компаний, зарегистрированной в городе Самаре. Обвиняемый в рамках исполнения условий соглашения с областным министерством строительства принял на себя обязательства по удовлетворению требований восьми участников долевого строительства по объекту, расположенному в Железнодорожном районе Самары, ожидающих предоставления жилья в недостроенном многоквартирном доме. Однако, действуя вопреки условиям соглашения, данный фигурант реализовал жилые помещения третьим лицам, лишив тем самым указанных граждан права требования на квартиры.

В настоящее время на стадии окончания находится расследование уголовного дела в отношении двух руководителей строительной организации, которые должны были возвести и сдать в эксплуатацию многоквартирный жилой комплекс на 18-м километре Московского шоссе в Кировском районе Самары. В результате их противоправной деятельности были нарушены права более 400 граждан по приобретению жилья.

— Какова практика работы органов предварительного следствия в 2023 году? Какие результаты были в минувшем году? Есть ли позитивные итоги, а над чем еще надо потрудиться?

— В первом квартале 2023 года в производстве сотрудников следственных подразделений находилось более 10 тысяч уголовных дел (по итогам 2022 года — около 33 тысяч дел). В суды в этом году мы направили 1210 дел в отношении 1323 обвиняемых. В 2022 году в суды направлено 4753 уголовных дела, по которым к уголовной ответственности привлечены 5258 человек. В 2023 году в результате преступных действий обвиняемых причинен ущерб на сумму свыше 148 млн рублей (в прошлом году — более 5,1 млрд рублей). В ходе предварительного следствия возмещен ущерб потерпевшим на сумму свыше 59 млн рублей (в 2022 году — 1,3 млрд рублей). Следователями в обеспечение исковых требований приняты меры в виде наложения ареста на имущество общей стоимостью более 620 млн рублей (по итогам прошлого года — свыше 1,4 млрд рублей).

Ежемесячная нагрузка на одного следователя органов внутренних дел Самарской области составила 11-12 уголовных дел. На некоторых делах хотелось бы остановиться подробнее.

В прошлом году в Сызранский городской суд направлено многоэпизодное уголовное дело по обвинению 18 членов этнического организованного преступного сообщества, осуществлявших бесконтактным способом незаконный сбыт наркотических средств на территории трех регионов России. В период с ноября 2019-го по ноябрь 2020 года семь человек создали структурированное преступное сообщество, с четким распределением ролей каждого участника, а денежные средства, полученные от сбыта наркотика, перечисляли на расчетные счета банковских учреждений, открытые ими как на свое имя, так и на третьих лиц. Кроме организаторов в состав сообщества вошли 11 человек, которые выполняли свои преступные роли по фасовке и дальнейшему сбыту наркотиков через тайники-закладки на территории Самарской, Московской и Рязанской областей.

Всего же ими совершено 89 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а сумма преступного дохода составила 274 миллиона рублей. В рамках следственных действий и оперативных мероприятий изъято более 3,7 килограмма наркотического средства — героин, а также денежные средства в сумме 690 тысяч рублей и 8 тысяч долларов США.
В январе 2023 года окончено расследование уголовного дела по обвинению восьми членов организованного преступного сообщества в совершении незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, легализации преступных доходов и вывода денежных средств за рубеж. Его организовали двое жителей Самары, которые привлекли других лиц для осуществления противоправной деятельности путем оказания неограниченному кругу лиц услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную и «транзитных» перечислений безналичных денежных средств на подконтрольные юридические лица. В период с января 2015-го по август 2019 года злоумышленники в ходе осуществления своей противоправной деятельности обналичили денежные средства в размере 25 млрд рублей и извлекли доход на сумму более 500 млн рублей. Используя подложные документы, они совершили ряд валютных операций по выводу 76 млн рублей за рубеж и легализовали преступный доход в размере 19 млн рублей. Это уголовное дело уже рассматривается в Ленинском районном суде Самары.

— В последнее время правоохранители заметно активизировали работу по профилактике происшествий на дорогах. Как идет в регионе расследование уголовных дел о ДТП? Стало ли подобных уголовных дел больше (или меньше) по сравнению с предыдущим годом?

— В этом году по итогам трех месяцев в производстве следователей органов внутренних дел области находилось 188 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», тогда как за аналогичный период прошлого года — 165. Направлены в суды с обвинительным заключением 78 таких дел. К уголовной ответственности по ним привлечено 78 обвиняемых.

Самыми распространенными нарушениями правил дорожного движения, в результате которых происходят дорожно-транспортные происшествия, являются: несоответствие скорости конкретным условиям движения; выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; совершение запрещенного правилами дорожного движения маневра по перестроению с ранее занимаемой полосы.

В этом году окончено расследование уголовного дела в отношении водителя автомобиля Lada XRAY, который в сентябре 2021 года в дневное время, следуя по автодороге направлением Мирный-Колодинка, вел транспортное средство со скоростью, превышающей установленное ограничение. При совершении маневра — обгона движущегося впереди транспортного средства — водитель неверно оценил возникшую дорожно-транспортную ситуацию и, осуществляя перестроение, не выдержал безопасную дистанцию и боковой интервал до двигавшегося по своей полосе автомобиля марки ВАЗ-21074, допустил касательное столкновение с ним, что явилось причиной его выезда на полосу встречного движения и последующего столкновения с автомобилем Honda CRV. В результате данного дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир автомобиля ВАЗ-21074 получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

На стадии предварительного следствия водитель Lada XRAY пояснял, что в данном дорожно-транспортном происшествии участия якобы не принимал, управление своим транспортным средством осуществлял, не нарушая ПДД. В его версии, водитель автомобиля ВАЗ-21074 сам превышал скоростной режим и создавал опасную ситуацию на дороге, в результате чего столкнулся с автомобилем Honda CRV. Однако в ходе производства по делу проведены следственные действия и иные процессуальные мероприятия, в том числе криминалистические судебные экспертизы, которые позволили установить полную картину и механизм образования дорожно-транспортного происшествия, а также опровергнуть версию водителя автомобиля Lada XRAY и доказать его причастность к произошедшим событиям. В настоящее время это уголовное дело рассматривается в Красноярском районном суде Самарской области.

Расследование данных преступлений — довольно трудоемкий процесс, поскольку необходимо выяснить полную картину произошедшего, проверить показания участников дорожно-транспортного происшествия, которые не всегда объективны, и их пояснения могут не соответствовать действительности. Главная задача следователя — скрупулезно провести весь комплекс следственных и иных процессуальных действий, зафиксировав все факты произошедшего: погодные условия, освещенность, расположение транспортных средств, осыпь с машин и следов торможения на дороге. Только после установления перечисленных обстоятельств можно рассматривать вопрос о виновности водителя в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем тяжкие последствия.

Хочется еще раз обратиться к автомобилистам, напомнив о строгом соблюдении правил дорожного движения, и предупредить, что переоценка своих возможностей при управлении транспортным средством влечет за собой страшные последствия в виде человеческой смерти. Водитель, управляя источником повышенной опасности, несет ответственность не только за себя, но и за других участников дорожного движения.

— Как идет расследование уголовного дела одного из сотрудников Газпромбанка, похитившего деньги клиентов, находившиеся в доверительном управлении? Насколько данное уголовное дело уникально, есть ли аналоги?

— Расследование по данному делу в настоящее время не закончено и изложение сведений о собранных по нему доказательствах затрагивает права и интересы участников уголовного судопроизводства. С учетом требований статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ могу пояснить, что в рамках производства по делу к уголовной ответственности привлекается один из работников филиала кредитной организации. На сегодняшний день признаны потерпевшими и допрошены в данном качестве более 20 человек. Следователем проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

— В 2022 году в суд было передано многоэпизодное уголовное дело клиники «Александрия», удалось ли установить организаторов этого бизнеса?

— В июне прошлого года окончено расследование резонансного уголовного дела в отношении организатора и работников псевдомедицинских центров «Александрия» и «Онега», которые под предлогом оказания дорогостоящего косметологического и медицинского лечения совершили мошенничество в отношении более полумиллиона жителей Самарской области, похитив принадлежащие последним денежные средства в размере свыше 30 миллионов рублей.

В ходе следствия установлено, что уроженец Тюменской области 1976 года рождения с целью хищения денежных средств граждан создал преступное сообщество, состоящее из семи структурных подразделений, в которое входили не только лжеврачи, координаторы, сотрудники кол-центра, кредитные специалисты, но и бухгалтеры, юристы, бизнес-тренеры.

Свою противоправную деятельность обвиняемые с октября 2014 года осуществляли в якобы медицинском центре, расположенном в Самаре на улице Полевой, а в марте 2017 года открыли еще одну клинику, расположенную на улице Самарской в Ленинском районе областной столицы. Фактическое руководство этими якобы медицинскими организациями осуществлял упомянутый уроженец Тюменской области, он же и распределял доход всех участников преступной группы.

В настоящее время уголовное дело рассматривается Октябрьским районным судом Самары.

* деятельность запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской

— Наталья Эльдарова