В Самарской области взыскали 14 млн рублей по незаконным финансовым операциям

Суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры, которая ранее установила факты перечисления денег по договорам фиктивной поставки.

Читайте также:

В Самарской области муниципалитету возвратили 4,4 гектара сельхозугодий

Парк имени 60-летия Советской власти вернули в собственность города Самара

В Самаре двухмесячного младенца-девочку бросили на уличной помойке

Больше

Проверку исполнения законодательства о противодействии легализации незаконных доходов осуществила Приволжская транспортная прокуратура. «Установлено, что в декабре 2024 года коммерческая организация перечислила на казначейские счета Приволжского таможенного управления и Федеральной налоговой службы свыше 14 млн рублей, которые предназначались для уплаты таможенных и налоговых платежей. Ранее денежные средства получены организацией по договору поставки, который носил фиктивный характер. Впоследствии с целью придания правомерного вида происхождению денег организация принимала меры к их возврату со счетов таможенного и налогового органов», — сообщает надзорное ведомство.

Приволжская транспортная прокуратура направила иск в Арбитражный суд Самарской области. Областной арбитраж признал сделки недействительными и взыскал в доход государства незаконно полученные денежные средства.

Пока что решение суда исполнено частично, на счет казначейства поступило 3,4 млн рублей. Исполнение судебного акта поставлено прокурорами-транспортниками на контроль.