Адвокат из Тольятти Михаил Артюхов признан лидером «обнального» ОПС

Уже установлено, что через счета ОПС, членами которого стали менеджеры, юристы и бухгалтеры, прошли денежные средства в сумме около 1,5 млрд рублей.

Читайте также:

В Самарской области известного адвоката признали виновным в организации убийства по найму

В Тольятти будут судить 29 «обнальщиков» из ОПС адвоката Михаила Артюхова

Данила Кириллов: «Мой телефон включен 24 часа в сутки»

Больше

Совсем недавно Михаил Артюхов стал героем специального расследования oboz.info «От любви до ненависти». И вот новый поворот в его судьбе.

Как сообщила oboz.info старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Татьяна Баринова, 1-м отделом по расследованию особо важных дел управления возбуждено уголовное дело в отношении организатора и 11 участников преступного сообщества.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере», «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «Организация преступного сообщества и участие в нем».

В ходе расследования уголовного дела установлены факты организации основным подозреваемым, являющимся адвокатом, преступного сообщества для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый создал преступное сообщество в целях совершения тяжких преступлений, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В состав преступной организации, по версии следствия, входили не менее 12 жителей города Тольятти.

В период с 2016 по 2019 год членами преступного сообщества через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц и фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денежных средств с банковских счетов указанных фирм на счета иных подконтрольных организаций.

При этом, в целях создания видимости законности перечисления денежных средств в платежные поручения вносились заведомо недостоверные сведения об основании платежа. Следствием выявлено 47 эпизодов указанной преступной деятельности.

В результате совершения преступлений на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,5 млрд рублей, а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 млн рублей.

Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 млн рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии так же были зарегистрированы на организацию, аффилированную главному подозреваемому», — рассказала Татьяна Баринова.

Как пояснила oboz.info старший референт отдела информации и общественных связей (ОИОС) ГУ МВД России по Самарской области Людмила Солдатова, деятельность преступного сообщества пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка.

«Предварительно установлено, что житель города Жигулевска Самарской области 1972 года рождения из корыстных побуждений организовал группу, состоящую из 11 женщин: менеджеров, юристов, бухгалтеров в возрасте от 33 до 53 лет, осуществляющую банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии). Полицейскими проведены задержания 12 членов организованной группы, более 10 обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов и у контрагентов фирм-«однодневок».

Проведены выемки служебной документации, опрошены очевидцы. По материалам, собранным сотрудниками полиции, СК РФ по Самарской области в отношении 12 задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются», — говорит Людмила Солдатова.

— Наталия Эльдарова