Адвокат из Тольятти Михаил Артюхов признан лидером «обнального» ОПС

Уже установлено, что через счета ОПС, членами которого стали менеджеры, юристы и бухгалтеры, прошли денежные средства в сумме около 1,5 млрд рублей.

Читайте также:

В Самаре структура РЖД самовольно захватила часть береговой полосы

Жительница Самары потеряла скальп на производстве

Двое тольяттинцев осуждены за мошенничество на 13,5 млн рублей

Больше

Совсем недавно Михаил Артюхов стал героем специального расследования oboz.info «От любви до ненависти». И вот новый поворот в его судьбе.

Как сообщила oboz.info старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Татьяна Баринова, 1-м отделом по расследованию особо важных дел управления возбуждено уголовное дело в отношении организатора и 11 участников преступного сообщества.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере», «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «Организация преступного сообщества и участие в нем».

В ходе расследования уголовного дела установлены факты организации основным подозреваемым, являющимся адвокатом, преступного сообщества для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый создал преступное сообщество в целях совершения тяжких преступлений, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В состав преступной организации, по версии следствия, входили не менее 12 жителей города Тольятти.

В период с 2016 по 2019 год членами преступного сообщества через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц и фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денежных средств с банковских счетов указанных фирм на счета иных подконтрольных организаций.

При этом, в целях создания видимости законности перечисления денежных средств в платежные поручения вносились заведомо недостоверные сведения об основании платежа. Следствием выявлено 47 эпизодов указанной преступной деятельности.

В результате совершения преступлений на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,5 млрд рублей, а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 млн рублей.

Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 млн рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии так же были зарегистрированы на организацию, аффилированную главному подозреваемому», — рассказала Татьяна Баринова.

Как пояснила oboz.info старший референт отдела информации и общественных связей (ОИОС) ГУ МВД России по Самарской области Людмила Солдатова, деятельность преступного сообщества пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка.

«Предварительно установлено, что житель города Жигулевска Самарской области 1972 года рождения из корыстных побуждений организовал группу, состоящую из 11 женщин: менеджеров, юристов, бухгалтеров в возрасте от 33 до 53 лет, осуществляющую банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии). Полицейскими проведены задержания 12 членов организованной группы, более 10 обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов и у контрагентов фирм-«однодневок».

Проведены выемки служебной документации, опрошены очевидцы. По материалам, собранным сотрудниками полиции, СК РФ по Самарской области в отношении 12 задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются», — говорит Людмила Солдатова.

— Наталия Эльдарова