Анисимов под колпаком

Как стало известно «СО», ГУВД Самарской области санкционировало проверку финансовой деятельности АО «Завод имени Тарасова». Интерес силовых структур, по информации «СО», вызвали факты проплаты предприятием своих налогов через «проблемные» банки. Начало проверки может быть напрямую связано с борьбой за контроль над предприятием, которую ведут московские и самарские фирмы

По сведениям «СО», поводом для проверки стали две сделки. Первая из них была осуществлена руководством завода имени Тарасова с московской фирмой «Яхонт-Альфа» в июне 1999 года. Согласно условиям заключенного контракта предприятие обязалось поставить москвичам свою продукцию на общую сумму 20 миллионов рублей. Один из пунктов предусматривал, что в случае невозможности исполнения поставщиком своих обязательств он должен в течение 3-х банковских дней вернуть деньги или передать покупателю векселя Сбербанка РФ на ту же сумму. Перед заключением контракта АО «ЗИТ» открыло счет в том же московском банке, что и у ООО «Яхонт-Альфа» — в КБ «Трансинвестбанк». К тому моменту Трансинвестбанк относился к числу «проблемных» и был уже не в состоянии осуществлять проводки по счетам. На счет завода в этом банке были перечислены 20 миллионов рублей. Но затем выяснилось, что условия договора не могут быть поставщиком выполнены в полном объеме. В качестве компенсации ООО «Яхонт-Альфа» были переданы векселя Сбербанка РФ на общую сумму 6 млн рублей. На счетах ЗИТа в Трансинвестбанке, если верить банковским платежкам, лежали нетронутыми все 20 млн рублей, перечисленные туда в качестве предоплаты за его продукцию. После получения векселей московская фирма вышла из сделки, передав право востребования задолженности Торговому дому «Завод им. Тарасова». Этот Торговый дом был зарегистрирован в оффшорной зоне в городе Горно-Алтайске. Спустя некоторое время в Трансинвестбанк поступило письмо от руководства АО «ЗИТ» с просьбой произвести перечисление имеющихся на его счету средств в счет погашения накопившейся у предприятия задолженности перед бюджетом. После этого в Самару пришло уведомление о том, что банк так и поступил, с прилагающейся к нему копией платежного поручения. Вся операция выглядела вполне законной, но тут же вызвала серьезный скандал. Дело в том, что Трансинвестбанк никаких денег в бюджет не перевел, т.к. был просто не в состоянии это сделать.