Бенефициар рушившегося Невского банка выводил деньги в застройщика Ульяновска

Бывшему бенефициару Невского банка Александру Мариничеву придется вернуть рухнувшей кредитной организации более 52 млн рублей. Часть этих средств банкир накануне краха кредитной организации перевел тольяттинскому застройщику «Сити Инвест», который возводит жилье в центре Ульяновска. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 1 ноября 2021 года. Теперь у того появляются риски эти деньги потерять.

Читайте также:

Воинов базирующейся под Самарой 15-й бригады наградили за мужество и героизм

Двигатели, собранные в Самаре специалистами «ОДК-Кузнецов», доставят груз на МКС

Среди вернувшихся 4 июля из украинского плена бойцов ВС РФ есть житель Самарской области

Больше

Невский банк лишился лицензии в конце 2019 года. Ранее контроль над бизнесом банка установила группа инвесторов, включавшая в том числе и выходцев из Самары.

Их публичным лицом выступал самарский бизнесмен Александр Мариничев. Структура капитала банка была непрозрачной, но к началу 2019 года самарцы выступали в «Невском» первой скрипкой.

Сразу после краха банка выяснилось, что лица, близкие его бенефициарам, накануне отзыва лицензии активно выводили из него средства. Их особо не смущал тот факт, что банк уже прекратил расчеты со своими кредиторами и у него формировалась картотека неплатежей. Не стал исключением и Александр Мариничев, успевший вытащить из умиравшего банка более 53 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов, курирующее банкротство Невского банка, сочло, что все эти операции нарушали интересы других кредиторов, и потребовало признать их недействительными. Точку в этом противостоянии поставили в октябре 2021 года.

Суд удовлетворил требования АСВ, аннулировав большинство банковских операций Мариничева. Что с практической точки зрения означает необходимость вернуть деньги в исходное положение.

Происходящее способно напрямую повлиять на судьбу ульяновского долгостроя по адресу: Красноармейская, 16. В 2017 году достройкой дома занялась тольяттинская компания «ГК «Сити Инвест».

Изначально планировалось, что проблемный объект сдадут в 2021 году, однако, судя по размещенному на сайте застройщика фотоотчету, объект не продвинулся далеко от начальной стадии. На сайте единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ» указывается, что «Сити Инвест» нарушил сроки передачи объекта долевого строительства.

В материалах суда по делу Мариничева содержится информация, что порядка 10 млн рублей накануне краха Невского банка бизнесмен перевел со своего счета в адрес ГК «Сити Инвест» в счет оплаты договора долевого участия.

Более того, из сведений арбитражного процесса можно сделать вывод об аффилированности «Сити Инвеста» с Невским банком. Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и дополнительный офис «Тольятти» самарского филиала «Невского банка».

100% «ГК «Сити Инвест» принадлежат акционеру банка Олегу Пихтулову. Ранее 100% долей в капитале тольяттинского застройщика принадлежало начальнику отдела платежных систем и банковских карт Невского банка Наталье Карпезо.

Получается, что через Невский банк Мариничев контролировал «Сити Инвест».

Юристы не исключают, что в итоге платить за Мариничева кредиторам Невского банка придется «Сити Инвесту», что осложнит и без того непростое положение застройщика.

— Роман Аврусин