Бенефициару СПЗ-групп могут оспорить совершенные задолго до его банкротства сделки

Скандальный бизнесмен Александр Швидак с конца 2019 года находится в процедуре банкротства. Еще Швидак – фигурант уголовного дела о расхищении денег у подконтрольной ему компании «Волгатеплоснаб». И на этом неприятности Швидака, похоже, не закончились.

Как сообщает газета «Самарское Обозрение», в середине января 2022 года арбитражный суд принял к рассмотрению ходатайство финансового управляющего банкротством Швидака Владимира Авилова об истребовании доказательств. Судебное заседание по ходатайству намечено на 21 февраля 2022 года.

До этой даты будет собираться необходимая информация. В частности, структурам ФНС предложено предоставить суду данные в отношении Швидака: информацию о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; сведения о наличии расчетных счетов в банках, дебиторах и кредиторах Швидака, и самое главное – о долях в юридических лицах, которыми он владел, и о наличии зарегистрированных объектов налогообложения (транспортных средствах, объектах недвижимости, земельных участках и иных объектах).

В судебном определении фигурирует дата, сильно выходящая за пределы стандартных сроков давности по банкротным делам: март 2015 года. Такое стирание временных границ возможно, хотя и встречается очень редко, обычно сроки не превышают 3 лет.

Какие угрозы несет для наследника развалившейся при нем подшипниковой империи новое судебное разбирательство и копание в его активах?

И суд, и финансовый управляющий могут усомниться в ряде совершенных Швидаком с целью вывода имущества странных сделок, например, по продаже дома на 9-й Просеке. Первая сделка по продаже дома датирована ноябрем 2015 года и вполне подпадает под интересующий финансового управляющего период.

Другой повод для тревоги, который дали Швидаку и его юристам, — вывод из тени контролируемых им иностранных компаний. Как известно, значительная часть бизнеса собственника «СПЗ-Групп» была уведена в офшоры.

Теперь арбитраж затребовал у налоговой службы данные о контролируемых Швидаком иностранных компаниях с указанием адреса регистрации, регистрационного номера и размера доли, а также «периода осуществления контроля должником над иностранной компанией».

Увеличение сроков давности оспаривания сделок – тревожный звонок для команды Швидака, представителям которых раньше удавалось всячески затягивать процедуру банкротства – что как раз должно было защитить все сделки, проходившие в 2015 году и вскоре после него.

Новая инициатива финансового управляющего банкротством Швидака, которую уже поддержал арбитраж, способна обнулить все усилия его советников и защитников (или значительную их часть), нацеленных на уход от сроков давности по сомнительным сделкам.

Формально на момент начала процедуры банкротства в 2019 года Швидак уже не имел активов – они распродавались в 2015-2106 годах. Именно тогда бизнесмен перерегистрировал многие свои автомобили: Bentley Bentayga, Ferrari, McLaren, Maybach, а также яхту Azimut.

И вот Владимир Авилов решил вспомнить все и отмотать ситуацию на состояние семилетней давности, когда с имуществом Швидака происходило много любопытных и странных вещей. Удастся ли этот нетривиальный шаг? Узнаем уже очень скоро, на заседании арбитража 21 февраля, пишет «Самарское Обозрение».

— Наталия Эльдарова