Деньги из денег кончились

В Промышленном районном суде начались слушания по уголовному делу директора фирмы «Тиз» Анатолия Куликова. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и неоднократной подделке документов. Как было установлено сотрудниками управления Федеральной службы налоговой полиции, единственным и основным направлением деятельности созданной им фирмы было обналичивание поступающих на ее счета средств

События, ставшие предметом судебного разбирательства, относятся к 1995 году. До создания фирмы «Тиз» ее директор Анатолий Куликов руководил ТОО «Рассвет». Насколько можно судить, это у него получалось не совсем успешно, и у предприятия возникли серьезные долги. Заняться куда более легким и доходным промыслом, каковым являлась «обналичка», ему предложил некий Александр Майструк. Для этого Анатолий Куликов вначале зарегистрировался в администрации Кировского района как частный предприниматель. Счет им был открыт в АКБ «Земский банк» и там же заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание. Согласно избранной «легенде», обналичкой
г-н Куликов занимался под видом закупки сельхозпродуктов, парфюмерии и акций. Каждая такая операция приносила ему весьма солидное вознаграждение. Первыми его клиентами стали принадлежащее ему же ТОО «Рассвет» и еще два коммерческих предприятия — ТОО «Колесо» и ТОО «ЮСиК». Куликов исправно снимал со своего банковского счета проброшенные туда деньги, естественно, не уплачивая с этой операции никаких налогов. В дальнейшем вместе все с тем же Майструком и примкнувшим к ним Виталием Бобылевым Куликов несколько изменил первоначальную схему. Совместно они нашли фирму, которая уже давно не осуществляла никакой деятельности, и предложили ее владельцам переоформить ее на других учредителей. Однако перерегистрировать предприятие решили не по своим настоящим, а по поддельным паспортам. Так и появилось ТОО «Тиз». Куликов директорствовал в нем под именем Николая Клочкова. Вторым учредителем стал Роман Васильев. Оба паспорта числились давно утерянными. В банк была представлена карточка с оттиском печати ТОО «Тиз» и образцами подписей его руководителей, заверенными нотариусом. Однако как было установлено в ходе расследования, реквизиты нотариуса, включая его гербовую печать, были поддельные. Работал «Тиз» через два счета. За восемь месяцев активной деятельности по обналичиванию денежных средств Куликов получил с этих счетов 25 517 470 919 рублей якобы для закупки сельскохозяйственной продукции, покупки акций, парфюмерии и выдачи заработной платы сотрудникам фирмы. Как установило следствие, никакой предпринимательской деятельностью Куликов не занимался и никаких наемных сотрудников у него не было. Все деньги Куликов передавал Майструку. Разумеется, документально это никак не оформлялось. Доходы самого Куликова за год составили 136 229 065 рублей. Никаких налогов с них он, естественно, не платил. Бухгалтерской документации он не вел. Представлять отчетность о деятельности ТОО «Тиз» в контролирующие органы Куликов начал лишь в конце 1995 года, но она не имела ничего общего с реальным положением дел в фирме. Тем не менее уголовное дело в отношении Куликова было возбуждено только в прошлом году.