Для улучшения вашего пользовательского опыта мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете Согласие на обработку персональных данных в соответствии с условиями Политики конфиденциальности в рамках законодательства РФ
Деньги переводились по поддельным документам, в отсутствие договорных отношений и, как считает суд, с целью создания фиктивного документооборота. Исчезновение в итоге 36 млн руб., принадлежавших «Фаэтону», больше всего напоминает разборки среди «обнальщиков». Которые не замедлили всплыть в материалах судебного дела.
Как следует из гражданской тяжбы, в сентябре 2016 года с расчетного счета ООО «Фаэтон» в саратовском филиале банка «Открытие» перечислено более 36,162 млн руб. на расчетный счет ООО «Центр землеустройства и кадастра» (ООО «ЦЗК») в Поволжском банке СБ РФ. Обе фирмы самарские, зарегистрированы по домашним адресам, какие-либо договорные отношения либо аффилированность их не связывают. Причина столь масштабных денежных вливаний не совсем ясна.
Это премиум-материал. Подпишитесь, чтобы прочитать статью.
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены