Компания «Флорио Груп» зарегистрирована в марте 2015 года. По итогам 2015 года выручка «Флорио Груп» составила 87 млн рублей, в 2016-м — 324,6 млн, а уже в 2017-м компания выпала из публичного поля. В июле 2018-го некто Денис Лупалов подал иск о банкротстве «Флорио Груп», а уже в сентябре в компании ввели процедуру наблюдения.
В марте 2020-го конкурсный управляющий банкрота опубликовала информацию о том, что планирует опротестовать сделки «Флорио Груп» с двумя голландскими компаниями — B.J. van Duyvenvoorde & Zn B.V. и Export Unik Flora B.V. В октябре 2021-го этот иск удовлетворил самарский арбитраж.
Суд признал недействительными переводы платежей, которые осуществлялись пять лет назад с расчетных счетов «Флорио Груп» в АО КБ «Народный инвестиционный банк» и ПАО «ВТБ». B.J. van Duyvenvoorde & Zn B.V. было перечислено 216 млн рублей, Export Unik Flora B.V. – 114,5 млн рублей.
«Конкурсный управляющий направлял запрос с требованием представить документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств. Ответ на запрос не поступил», — говорится в решении суда.
На основании того, что «у конкурсного управляющего ООО «Флорио Груп» отсутствуют документы, подтверждающие оказание ответчиками услуг, а также иные документы, доказывающие правомерное получение денежных средств», суд посчитал, «что оспариваемые сделки были совершены безвозмездно».
В результате суд пришел к выводу, что голландские компании «фактически являются лицами, аффилированными по отношению к должнику, так как предоставление денежных средств без наличия документов, подтверждающих основания для их перечисления, является сделкой, совершенной на условиях, недоступных обычным участникам рынка».
B.J. van Duyvenvoorde & Zn B.V. — реально действующая крупная голландская компания. Сайт Dun & Bradstreet оценивает ее ежегодную выручку в районе 37 млн долларов (около 2,6 млрд рублей).
На своем сайте компания позиционирует себя как фирму с 30-летней историей, которая занимается поставками цветов по всей Европе.
С идентификацией Export Unik Flora B.V. все сложнее. На российском рынке присутствовала компания Export Unie Flora B.V., но сейчас не работает ни ее сайт, ни официальная страница «ВКонтакте».
По данным налоговой службы Нидерландов, Export Unie Flora B.V. продолжает работать. Согласно сайту Dun & Bradstreet, собственником компании выступает некий Виталий Джабиев, обороты компании оцениваются в районе 4 млн долларов (около 280 млн рублей).
Юристы сомневаются в безупречности формулировок об аффилированности, основанных на имеющихся аргументах. Отдельная интрига — в возможности в принципе воплотить в жизнь решение самарского арбитража, то есть взыскать деньги с голландцев.
По словам вице-президента Палаты адвокатов Самарской области Алексея Бородина, «надо учитывать, что между Россией и Нидерландами отсутствует соглашение о правовой помощи. Решение будет признаваться на основе принципов взаимности и международной вежливости».
— Николай Краснов
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
