В настоящий момент ведется доследственная проверка по факту сокрытия денежных средств, за счет которых предприятие могло бы расплатиться с налоговой службой. В случае если Кичаева признают виновным, ему угрожает до семи лет лишения свободы.
Отрадненское ООО «ТД «Реметалл-С» зарегистрировано в 2001 году. Предприятие занимается рециклингом алюминия. Владелец компании и руководитель — Андрей Кичаев. В 2018 году межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 обнаружила, что предприятие уклонилось от уплаты НДС за период с первого квартала 2013 года по последний квартал 2015 года. В этот период завод Кичаева покупал чушковый алюминий, облагаемый налогом по ставке 18%, у своих контрагентов — ООО «Кламитон», ООО «Метапром» и ООО «Новомет». По версии следователей, эти компании были близки к отрадненскому предприятию. Когда все сделки с контрагентами были закрыты, «Реметалл-С» поставил на вычет налог по этим операциям в размере 221,176 млн рублей, внеся соответствующие данные в налоговые декларации. Однако, как выяснилось в ходе судебных разбирательств, реально никаких операций между заводом Андрея Кичаева и его поставщиками, скорее всего, не было: по данным бухгалтерского и налогового учета завода, алюминиевые чушки списывались им в том же объеме, что и приобретались. Вместо них на производстве вторичного алюминия использовались отходы и лом, которые не облагались НДС и поставлялись «Реметалл-С» другими контрагентами.
Это премиум-материал. Подпишитесь, чтобы прочитать статью.
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
