Крупной самарской группе «Фармтайм» остановили производство спиртосодержащей продукции

Росалкогольтабакконтроль запретил группе Дмитрия Турубинера вести производственную деятельность из-за подозрения в том, что ее лосьоны использовались не по прямому назначению. Если бенефициарам «Фармтайма» не удастся в ближайшее время переиграть контролеров в арбитражах, они не только лишатся опоры своего бизнеса, но и, возможно, столкнутся с рисками уголовного преследования.

Глава семьи Турубинеров Дмитрий начинал свой путь в региональном бизнесе еще в 1990-х годах. Его имя периодически мелькало в известных региональных бизнес-конфликтах — например, вокруг ночного клуба «Пегас» и компании «Самтелеком». Турубинер-старший был фигурантом уголовного дела по фактам убийства предпринимателя Евгения Янкелевича и даже провел из-за этого несколько дней за решеткой. Особенную медийность Турубинер обрел благодаря курьезному случаю — в ходе обыска бизнесмен в стиле боксера Майка Тайсона попытался откусить налоговому полицейскому ухо.

Постепенно Дмитрий Турубинер стал привлекать в свои проекты и родственников. Его партнерами в ряде компаний стали Евгений и Светлана Турубинеры. Долгое время семейный бизнес оставался в тени. Первым публичным проектом Турубинеров стала группа «Фармтайм».

«Фармтайм» позиционировал себя на официальном сайте как современный российский завод — производитель продукции в сфере парфюмерно-гигиенических средств и товаров бытовой химии. «Компания создана в 2017 году, и в ней трудятся более 100 человек. Производственная площадка находится в городе Отрадном, а головной офис располагается в Самаре», — говорилось на сайте «Фармтайма». Компания официально специализируется на производстве различных антибактериальных и косметических лосьонов. Видимо, бизнес «Фармтайма» был настолько важен его бенефициарам, что они даже дали продукции собственное имя. Ряд спиртосодержащих изделий продвигался под брендом «Турубинер».

В бизнесе «Фармтайма» Турубинеры появились в 2021 году, выкупив 50% капитала терпящей финансовое бедствие компании. Тогда по 25% производителя лосьонов получили Евгений и Светлана Турубинеры. Остальные 50% компании находились в руках ее основателя Яна Панова-Маловского.

К 2022 году выручка «Фармтайма» подскочила до 583 млн рублей при прибыли в 5,3 млн рублей. Финансовые показатели за 2023 год компания не раскрывает. Так или иначе, но в прошлом году «Фармтайм» заплатил налогов в районе 11 млн рублей — этот объем сопоставим с показателями предыдущего периода. При этом в структуре платежей заметно увеличился НДС и практически полностью исчезли акцизы. Это может свидетельствовать о том, что «Фармтайм» трансформировался в торговую компанию, отказываясь от производственной деятельности. Если и так, то, судя по всему, это решение Турубинеров было не совсем добровольным.

Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», у «Фармтайма» было три производственных лицензии, выданных в 2019, 2020 и 2021 годах. Действие всех трех приостановилось одномоментно — 15 мая 2024 года, и других действующих лицензий у компании не появилось. Судя по всему, это стало следствием жестких решений надзорного органа, Росалкогольтабакконтроля. На вопрос, что именно произошло, можно получить ответ из содержания тяжбы, развернувшейся в арбитраже Москвы.

Если верить судебным документам, проблемы у Турубинеров начались с контрольного мероприятия, проведенного МРУ Росалкогольтабакконтроля по Приволжскому федеральному округу в отношении ООО «Фармтайм». Причем РАТК действовал на основании некоего письма УФНС России по Самарской области от 18 января 2024 года. Письмом УФНС России по Самарской области представлены копии экспертиз ГБУ «Татэкспертцентр» образцов спиртосодержащей непищевой продукции, произведенной ООО «Фармтайм», — лосьонов для ухода за кожей лица «Антибактериальный» и «Чистый плюс». Согласно заключениям эксперта, оба лосьона не соответствуют требованиям ГОСТа по органолептическому показателю, а именно: в составе готовой продукции отсутствуют душистые вещества, указанные на этикетке. Согласно ГОСТу, косметические жидкости представляют собой водные, водно-спиртовые или спиртоводные растворы, эмульсии или суспензии, содержащие активно действующие компоненты, красители, антиоксиданты, консерванты, душистые вещества и другие добавки, обеспечивающие потребительские свойства продукции. На основании этого специалисты РАТК пришли к убийственному для «Фармтайма» выводу — отсутствие в составе продукции компании душистых веществ, а также красителей и денатурирующих добавок свидетельствует о возможности применения указанного косметического средства «не по назначению».

12 марта 2024 года РАТК принял решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии в связи с выявленным нарушением, а именно производством продукции, не соответствующей государственным, национальным или международным стандартам. Кроме того, в этот же день ведомством принято решение о приостановлении действия лицензии на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции по тем же самым основаниям.

Также в марте 2024 года уже «Фармтайм» пошел в суд с заявлением о «признании незаконными решений РАТК от 12.03.2024». Представители Турубинеров требовали от РАТК восстановить действие лицензий.

Что означает «применение лосьона не по назначению», вопрос, скорее, риторический. Не секрет, что малообеспеченные люди и граждане, ведущие антисоциальный образ жизни, используют спиртосодержащие лосьоны и настойки в качестве дешевой альтернативы легальному алкоголю.

11 июля 2024 года суд отказал «Фармтайму» в отмене приостановки действия лицензий. Точку в данном споре поставили 17 октября 2024 года, когда 9-й апелляционный суд прекратил рассмотрение жалобы «Фармтайма» на вердикт нижестоящей инстанции.

Центр противостояния сместился в самарский арбитраж, который рассматривает иск надзорного органа к производителю лосьонов уже об аннулировании лицензии. С соответствующим иском Росалкогольтабакконтроль обратился в апреле 2024 года. Формулировка требования — в связи с производством продукции, не соответствующей государственным, национальным или международным стандартам. Решение по данному спору еще не вынесено, последний раз заседание откладывалось 3 октября 2024 года.

У группы «Фармтайм» не осталось лицензий для производства спиртосодержащей продукции. Официальный сайт «Фармтайма» больше не работает, а предприятия группы столкнулись с судебными претензиями контрагентов, в том числе банков-кредиторов.

Продолжает работу сайт ООО «Турубинер», позиционирующего себя как оптового поставщика гигиенических средств на основе спирта. Ресурс ссылается на наличие собственного производства без каких-либо пояснений, где оно располагается. Между тем, если верить материалам системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Турубинер» пока не ведет активной коммерческой деятельности.

Последним заметным активом группы Дмитрия Турубинера остается ООО «Фармтайм-Реализация». По итогам 2023 года его выручка составила около 300 млн рублей. Это значительно меньше, чем годом ранее (536 млн). Ряд компаний «Фармтайма» уже пошел по пути ликвидации. В августе 2024 года из ЕГРЮЛ исключено ООО «Трансмонолит». В качестве причины указывается «наличие в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». По сути, именно с ТМ начинался путь Дмитрия Турубинера в «лосьонный» бизнес, в 2021 году выручка компании достигала 254 млн рублей. В начале года фискалы попытались обанкротить еще одну компанию Турубинеров — ООО «Турбо-Лайн», однако осенью судебный процесс остановился.

По мнению юристов, аннулированием лицензии «Фармтайма» проблемы Турубинеров могут не ограничиться. Если будет доказано, что использование лосьонов не по назначению — это их употребление в качестве аналога алкоголя, то у бенефициаров «Фармтайма» появятся риски уголовного характера. «В данном случае может вменяться статья за деятельность без лицензии, то есть «незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ), ведь, согласно открытым источникам, лицензии на производство пищевой алкогольной продукции у «Фармтайма» нет, а имелась лишь лицензия на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — говорит адвокат Дмитрий Натариус.

Также, по его версии, «могут вменить и статью 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками), которая в случае доказанного действия группы лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере (один миллион рублей) предусматривает санкцию лишения свободы сроком до шести лет. Не исключено предъявление в таком случае и очень востребованной на сегодня статьи 199 УК РФ — за уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией. Эта статья в случае действий группы лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (56 млн рублей за 3 последних финансовых года) предусматривает санкцию в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Данную статью сейчас очень часто вменяют как блогерам, так и любым другим предпринимателям, которые считают, что действуют в целях «оптимизации» налогообложения своего бизнеса, дробя его, скрывая реальный доход или же подменяя реальные подходы к налогообложению «собственным мнением или суждением», пытаются иными способами обмануть государство». «К доказательствам по таким уголовным делам упрощенно можно отнести: документы по обороту (объему) произведенной и реализованной продукции, экспертизу оценки реального ущерба государству (решение налогового органа о доначислении соответствующих налогов и сборов), показания иных лиц о реальном производстве и сбыте указанной алкогольной продукции под видом «непищевого товара», обобщенные сведения о фактическом применении данного товара потребителями», — пояснил Натариус.

Тянет штурвал на себя

В решающий момент в судьбе «Фармтайма» единоличным владельцем компании становится ее реальный бенефициар Дмитрий Турубинер, который ранее дистанцировался от ее бизнеса. Хозяином «Фармтайма» Турубинер-старший стал в мае этого года. А в сентябре 2024 года Турубинер как владелец компании принимает решение о уменьшении ее капитала с 10 млн до 10 тысяч рублей.

Будет ли владелец реанимировать «Фармтайм», или выступит могильщиком компании — покажет время. По данным отчетности «Фармтайма», на конец 2022 года на балансе компании числилось порядка 144 млн рублей обязательств. Не исключено, что к настоящему времени эта цифра выросла.

Цепляются за Аланию

Громким корпоративным конфликтом увенчалась попытка бенефициаров «Фармтайма» наладить производство спиртовых лосьонов в Северной Осетии. Росалкогольтабакконтроль стал лишать лицензии оператора предприятия, «Антисептик Трейд», а его учредители схлестнулись в жестком корпоративном конфликте со всеми присущими тому атрибутами — захватом власти, оспариванием решений собраний участников и финансовыми претензиями друг к другу.

Судя по всему, на определенном этапе бенефициары «Фармтайма» задумались о создании альтернативной площадки для производства спиртосодержащей продукции. Выбор пал на Северную Осетию, которая считается неофициальной столицей производства «серого» алкоголя.

Оператором проекта выступило ООО «Антисептик Трейд». Компания зарегистрирована в 2020 году в подмосковных Химках. Изначально ее учредителем числился некий Илья Родионов. В 2021 году состав учредителей компании кардинально изменился. Родионов сохранил только 10%. 40% досталось бенефициарам «Фармтайма» (Светлана Турубинер — 20%, Евгений Турубинер — 10%, Ян Панов-Маловский — 10%). 50% «Антисептик Трейда» оказалось в руках бизнесмена Эльбруса Пхалагова. Чем именно привлек внимание Турубинеров Пхалагов, не очень понятно. Иных бизнес-активов у Пхалагова, судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», просто нет. Партнеры арендовали производственные помещения во Владикавказе и начали производство лосьонов. По крайней мере, официально. В 2022 году компания получила производственную лицензию сроком до 2027 года. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Антисептик Трейд» владеет двумя товарными знаками — «Красная столица» и Ruslandia. Пик развития «Антисептик Трейда» пришелся на 2022 год. Тогда выручка компании превысила 89 млн рублей. Согласно судебным документам, «в 2022 году «Антисептик Трейдом» произведено более 9 млн штук готовых косметических средств. За 7 месяцев 2023 года произведено около 6,5 млн штук готовых косметических средств. Закуплено этилового спирта из пищевого сырья в 2022 г. — 76 тысяч дал, за 7 месяцев 2023 г. — около 41 тыс. дал». А уже в 2023 году «Антисептик Трейд» прекратил раскрытие своей отчетности.

Уже в этот период начались трения компании с Росалкогольтабакконтролем. 31 июля 2023 года РАТК приостанавливает действие лицензии на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции. Причина — выявленные факты производства и (или) оборота спиртосодержащей непищевой продукции, информация о которых не зафиксирована информационной системой учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Причем, согласно судебным документам, решение РАТК принималось в том числе на основании сведений, полученных из ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации. Там вскрыли серьезные расхождения между информацией, присутствующей в системе ЕГАИС, и реальными остатками на складах «Антисептик Трейда». В ходе проверок выяснилось, что часть продукции, которая, по представленной в базе информации, уже реализована, все еще находилась на складах, а часть лосьонов, наоборот, там отсутствовала — хотя, согласно ЕГАИС, им там было самое место. В самой компании расхождения объясняли техническими ошибками, а в ведомстве же решили, что речь идет о махинациях при использовании закупленного спирта. В результате последовали судебные разбирательства. «Антисептик Трейд» начал оспаривать решение о приостановке действия лицензии, а РАТК подал иск о ее аннулировании. Это противостояние завершилось парадоксально. Арбитраж Москвы поддержал контрольный орган в вопросе приостановки действия лицензии, а вот суд Московской области в декабре 2023 года отказал РАТК в ее аннулировании. Судьи сочли, что расхождение информации является не более чем пересортицей продукции, в то время как весь закупленный спирт АТ использовал по прямому назначению. РАТК подал было апелляционную жалобу, но в марте 2024 года вообще отказался от своего иска. Таким образом, «Антисептик Трейд» вышел из конфликта с сохраненной производственной лицензией, что резко повысило ее ценность в глазах Турубинеров, которые потеряли возможность производить продукцию в Отрадном. Впрочем, к этому времени отношения между партнерами по осетинскому проекту безнадежно испортились. 27 марта 2024 года Ян Панов-Маловский был уволен с поста директора «Антисептик Трейда», а его место занял ставленник Эльбруса Пхалагова Сослан Гусов. Последний продержался на посту директора лишь около месяца, после чего ему на смену назначили Альбину Сакиеву, по информации «СО», также представляющую интересы Пхалагова. Такое развитие событий не устроило уже самарских совладельцев «Антисептик Трейда».

В апреле 2024 года Панов-Маловский подает иск к «Антисептик Трейду» и МИФНС №23 по Московской области о признании недействительным протокола общего собрания учредителей компании; о признании незаконными действий налоговой инспекции по внесению в ЕГРЮЛ записи в отношении ООО «Антисептик Трейд» и отмене соответствующей записи. Судя по всему, именно на собрании, результаты которого оспариваются, и принималось решение о смене руководства «Антисептик Трейда». Конфликт зашел настолько далеко, что самарцев перестали пускать на производственную площадку компании во Владикавказе. Из-за этого Панов-Маловский даже подал требование об обеспечительных мерах «в виде обязания нового директора Сослана Гусова обеспечить истцу беспрепятственный доступ на территорию и в производственные помещения, арендуемые ООО «Антисептик Трейд» по адресу: г. Владикавказ, ул. Неизвестного Солдата, а также в виде приостановления действия свидетельства об удостоверении решения органа управления юридического лица до рассмотрения комиссией по профессиональной этике нотариусов РСО-Алания вопроса о совершении нотариальных действий, противоречащих требованиям законодательства, в отношении нотариуса Гатуевой». Правда, пока эта инициатива Панова-Маловского не принесла желаемых результатов: уже две инстанции арбитража в обеспечительных мерах ему отказали.

Рассмотрение требования Панова-Маловского так и не завершено. При этом в карточке судебного процесса в качестве истцов помимо него значатся также Евгений и Светлана Турубинер. Исключительно корпоративными вопросами конфликт партнеров не ограничился, добавились и финансовые претензии. В мае 2024 года «Антисептик Трейд» подает иск к ООО «Торговый дом «Фармтайм Реализация» о взыскании порядка 28 млн рублей.

В августе в атаку пошли уже Турубинеры. Светлана и Евгений Турубинеры потребовали от Эльбруса Пхалагова по 1,5 млн рублей каждому за нарушение некоего «корпоративного договора» от 14 февраля 2024 года. О каком именно договоре идет речь, не совсем понятно. В материалах арбитража соответствующая информация не раскрывается.

ДМИТРИЙ НАТАРИУС, адвокат

При подобных доказательствах шансы «Фармтайма» лишиться в суде лицензии вполне реальны. Государство давно вышло на открытую борьбу с подделками, фальсификатом, притворностью официального объявления предназначения товаров или деятельности с целью обмана потребителей либо государства, в том числе с целью противоправного преодоления установленных законами запретов или ограничений или же ухода от действующего налогообложения. В этой части суды вполне грамотно рассматривают такие дела и встают на защиту законности и нравственности, в том числе по взысканию доначисленных налогов. При этом у ответчика фактически только один способ защиты — доказать, что эксперты ошиблись, их заключения необъективны и что сам производитель — законопослушный предприниматель, не действующий в обход закона.

— Роман Аврусин