Легализовали $5, 83 млн

В ходе предварительного следствия, проведенного следственным отделом УФСБ РФ по Самарской области, установлено, что в период с 22 января 2009 года по 4 февраля 2010 года Гасанов и Алиев на территории овощной базы № 3 в Самаре по поручению физических лиц, без открытия банковских счетов и не имея соответствующей лицензии на осуществление банковских услуг, произвели не менее 1707 незаконных денежных переводов в Республику Азербайджан (ОАО «Заминбанк») на общую сумму $5, 83 млн. При этом сумма комиссионного сбора Алиева и Гасанова составила не менее $58, 32 тыс. В результате преступной деятельности названных лиц причинен ущерб интересам и экономической безопасности РФ. Уголовное дело 1 ноября 2010 года направлено прокуратурой области для рассмотрения по существу в Кировский районный суд города Самары.