Октябрьскому суду Самары уже в третий раз придется рассматривать уголовное дело основателя скандального финансового брокера Profit Group

Ранее Расторгуева дважды признавали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.

46-летний уроженец Челябинска Евгений Расторгуев считается основателем финансового брокера Profit Group, позиционировавшего себя как международный стартап. На сайте брокера (когда этот сайт еще работал) была выложена пафосная информация о торговле на рынке «Форекс», лицензии на брокерскую деятельность от «финансовой комиссии островов Сент-Винсент и Гренадины» и разнообразных премиях и наградах. Среди активов брокера перечислялись 38 валютных пар, 36 акций, 8 индексов, золото, серебро, нефть.

Сам Расторгуев в качестве директора по развитию Profit Group еще несколько лет назад давал комментарии как эксперт федеральному изданию «Ведомости». Сейчас звучит как ирония, но темой комментирования были недобросовестные сделки с клиентскими деньгами.

Тревожные звонки начали поступать в 2018 году. Вот лишь некоторые отзывы в сети о проекте Расторгуева: «Устала воевать с сотрудниками Профит Групп. Проработала с этим брокером чуть больше года, поначалу все устраивало, затем начались технические проблемы, сильно осложняющие торговлю. Решила искать другого брокера. На моем счету сейчас чуть более тысячи долларов. Пытаюсь вывести на карту, но ничего не выходит. Заявка то рассматривается, то находится в процессе выплаты, а потом по техническим причинам платеж отменяется»; «Работал четыре месяца на Profit Group, пока не заметил, что стали пропадать деньги со счета. Пытался выяснить у сотрудников, что происходит, те не могут сказать ничего вразумительного, писать письма некуда — компания нероссийская»; «Два месяца жду выплат от ПрофитГрупп, вначале кормили обещаниями, затем вообще перестали выходить на связь. Похоже, что о деньгах придется забыть»; «Хуже всего — вывод профита. Заявки висят по неделям, писать — бесполезно. Тогда стала интересоваться, куда, в случае, если выплат не будет, обращаться, обнаружила, что у компании нет российской лицензии, зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах, в офшорной зоне на Карибах, туда, конечно же, не доедешь и не дозвонишься» (везде сохранена орфография оригинала).

Вполне ожидаемо все увенчалось возбуждением уголовного дела в отношении Евгения Расторгуева. Как писали СМИ со ссылкой на прокуратуру Самарской области, согласно фабуле дела преступления совершались основателем Profit Group в 2012-2015 годах. Брокер заманивал своих клиентов под видом бесплатного обучения и в последующем обманным путем уговаривал открыть счет для торговли на «Форекс».

Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, нанял сотрудников, обзванивавших потенциальных клиентов. Для клиентов проводили фиктивные сделки внутри самой компании, а деньги выводились за границу.

Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров — Profit Asset Management Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и панамской Profit Group International S.A.
Расторгуев получил доверенность от якобы существующего руководителя этих организаций Карлоса Альберто Веанда Ортиса и открыл счет в банке, который зарегистрирован в Эстонии. Еще один счет, использовавшийся в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в банке Армении на компанию Paybtd, зарегистрированную на территории Маршалловых островов.

Уголовное дело Расторгуева расследовалось ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Заявления о хищении подали не все пострадавшие от Profit Group, поэтому сумма ущерба оказалась небольшой — около 1,8 млн рублей.

Первый раз уголовное дело Расторгуева рассматривала судья Октябрьского райсуда Елена Куприянова. Летом 2021 года огласили приговор: Расторгуеву назначили наказание в виде 2 лет колонии общего режима, его освободили от наказания «по отсиженному». В ноябре 2021 года приговор прошел апелляционную инстанцию Самарского областного суда и был отменен. Вышестоящая инстанция посчитала, что при вынесении приговора «суд уклонился от объективной и справедливой проверки законности и обоснованности предъявленного обвинения». Дело направили на повторное рассмотрение судье того же суда Юлии Лобановой, которая летом 2022 года вынесла практически такой же приговор, как ее предшественница: 2 года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (освобожден от наказания в связи с его отбытием) и оправдание по статье об отмывании денежных средств.

В конце октября 2022 года второй приговор снова дошел до апелляционного пересмотра и опять был отменен. Основания те же — нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом первой инстанции. «При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо дать оценку всем исследованным в судебном заседании доказательствам, установить все обстоятельства, имеющие значение для дела, отразить в приговоре выводы по вопросам, указанным в статье 299 УПК РФ, исключив имеющиеся противоречия по вопросам, подлежащим доказыванию по уголовному делу», — говорится в апелляционном определении Самарского областного суда. В середине ноября 2022 года дело Расторгуева вновь поступило в суд Октябрьского района, на этот раз его отдали судье Марии Патютько.

Из Челябинска в Москву

46-летний Евгений Расторгуев раньше жил в Челябинске, поэтому связанные с ним структуры прописаны именно там. Это фирма «Ин Кап», или «Инновационный капитал» со специализацией «Финансовые услуги», директором и учредителем которой после Расторгуева стал некий Эмиль Калчаков. Это юрлицо ликвидировано в 2019 году по решению ФНС. Кроме того, Расторгуеву принадлежала челябинская компания «Профит Урал», основанная в 2010 году. Когда у собственника начались проблемы с законом, компанию переписали на Татьяну Жилину, а в 2019 году исключили из ЕГРЮЛ как недействующую.

Евгений Расторгуев также входил в число учредителей московского ООО «Аналитика Онлайн». «Аналитика Онлайн» специализировалась на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления и была ликвидирована в августе 2020 года. Среди руководителей и учредителей фирмы также отметились Кристина Севериненко, Александр Брюсов и Глеб Задоя. Все трое — Задоя, Севериненко и Брюсов — связаны с московским ООО «Академия трейдинга» с регистрацией в муниципальном округе Выхино-Жулебино. Брюсов также засветился в московских и воронежских компаниях, специализирующихся на проведении азартных игр и заключении пари (ООО «Вегатек», АО «Спортбет», ООО «РусЛото-Регион»). Фамилия Глеба Задоя фигурировала в уголовном деле Евгения Расторгуева, но его привлекли только как свидетеля.

— Наталия Эльдарова