Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ по Самарской области. В мае-июне 2015 года неустановленные лица из числа руководителей ООО «ПКФ «Застройщик» и ООО «Реста III» предоставили в департамент ЖКХ администрации Самары фиктивные документы, подтверждающие затраты ООО «ПКФ «Застройщик» на ремонт кровли многоквартирного жилого дома на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской. На счет ООО «ПКФ «Застройщик» перечислено 5,131 млн руб., которые позднее были украдены. Недавно по факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». По данным spark-interfax.ru, ООО «ПКФ «Застройщик» зарегистрировано в 2003 году по адресуСамара, улица Карбышева, 61в (уточненный адрес — Тольятти, улица 40 лет Победы, 38), специализируется на работах по подготовке строительного участка. Директор и учредитель — Андрей Косицын. Выручка предприятия в 2014 году — 16,226 млн руб., чистый убыток — 164 тыс. руб. ООО «Реста III» зарегистрировано в 2012 году по адресуСамара, улица Самарская, 81. Основной вид деятельности — инженерные изыскания для строительства. Директор и учредитель — Игорь Фотиади. Выручка в 2014 году — 50,644 млн руб., чистая прибыль — 1,007 млн руб.