Похороны самарского банка «Спутник» обеспечила гражданка Венесуэлы

Вскрылись поистине детективные подробности краха уникального самарского банка «Спутник». Загадочный банк-долгожитель, созданный еще в СССР, и участвовавший в подсанкционных финансовых схемах Северной Кореи, подставила под разорение таинственная незнакомка из Венесуэлы. Благодаря схемам, в которых принимала участие некая Камачо Флорес Синди Коромото, «Спутник» внезапно лишился 150 млн рублей и лицензии. В истории в стиле Агаты Кристи разбирается «Самарское Обозрение» 18 апреля 2022 года.

Читайте также:

Рекордные 15 млрд «белому дому» займут «Альфа-банк», «Т-банк» и «Новикомбанк»

«Т-Банк» откроет Самарской области кредитные линии на 7,5 млрд рублей

За три квартала 2025 года на российские банки пожаловались 280 тысяч раз

Больше

Банк лишили лицензии в ноябре 2021 года. В качестве причин такого шага Центробанк называл, в частности, снижение уровня капитала ниже нормативного, крупную недостачу денег в кассах, а также сомнительные операции с валютой.

Лишь в апреле 2022 года стало известно, что обозначенная «крупная недостача» и, как следствие, отзыв лицензии «Спутника» стали следствием действий могли гражданкой другой страны, попавшей, как и Северная Корея,  под международные санкции, только расположенной на другом конце земного шара.

А именно — Венесуэлы. Венесуэлка Камачо Флорес Синди Коромото приняла участие в цепочке операций в последний день жизни банка, в результате которой из него исчезло 150 млн рублей.  Более того, похоже, что именно озвученная цепочка и сделала этот день для «Спутника» последним.

Загадочную гражданку Венесуэлы, подведшую «Спутник» под отзыв лицензии, можно считать довольно колоритной персоной. Флорес Камачо, по информации ресурса checkcompany.co.uk, родилась в 1973 году. Будучи гражданкой Венесуэлы, она с 2019 года является руководителем британской компании Capital Factory limited.

Изначально ее директором был гражданин Германии Саами Уильяма Фредерика Михла, а сама фирма называлась Tinkle Consulting LTD. Впоследствии поменялось и наименование, и контролирующее лицо. Также компания неоднократно перерегистрировалась по разным адресам в Лондоне. Сейчас она дислоцируется на улице Боулинг Грин Лейн 14.

Судя по документации, опубликованной на различных ресурсах, переезды и пертурбации в руководстве – единственное, чем занималась фирма. По данным bizstats.co.uk, она признана «бездействующей», ее основные средства оценены в 0 фунтов стерлингов. По информации find-and-update.company-information.service.gov.uk по итогам 2019 года на различных счетах лежало по 1 фунту.

Эти средства на 2019 год использованы не были. Правда в 2020 году у компании оказалось уже 3683 фунта. Но и эти деньги, судя по всему, были заемными и подлежали уплате кредиторам. В марте 2022 года в отношении компании даже приходило уведомление о принудительном прекращении ее регистрации.

Согласно тексту документа, в случае реализации такого сценария все ее скудное имущество передавалось бы английской Короне. Однако начавшийся было процесс был практически сразу же прекращен.

Российский бизнес, в котором засветилась Камачо, также не впечатляет масштабами. По данным системы СПАРК-Интерфакс, в 2019 году она учредила в России четыре компании.

Три из них уже ликвидированы. «Капитал инвестмен скф» существует до сих пор. Она занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ее выручка составляла 90,5 млн руб., прибыль – 37,8 млн.

В конце 2021 года Флорес Камачо передала компанию новому собственнику, Умару Батукаеву. Комачо задолжала ему 15 млн руб., и, согласно решению суда, в счет уплаты долга ему перешла доля в компании. Полный тезка Умара Абдул-Рашидовича Батукаева (персона, у которой совпадает не только ФИО, но и место и даже дата рождения) в прошлом обвинялся в подготовке теракта в Москве на 9 мая 2007 года.

— Надежда Галимуллина