Резидент «Жигулевской долины» возобновил поиски того, кто увел у него десятки миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, работавшего в должности генерального директора ООО «БИА», который похитил денежные средства общества посредством подписания ряда бухгалтерских документов по распоряжению этими средствами.

Читайте также:

Экс-глава департамента градостроительства Самары Василий Чернов получил 5 лет колонии за взятку

В Самаре мошенники, укравшие 12 млн рублей с «Пушкинских карт», получили реальные сроки в колонии

Самарские прокуроры направили в суды 45 иска к дропперам, участвующим в онлайн-хищениях

Больше

Это уже вторая попытка «найти» «неуловимого» расхитителя средств резидента «Жигулевской долины». В принципе искомый расхититель известен всем, только по непонятным причинам до сих пор правосудию сложно было назвать его имя.

ООО «БИА» — один из старейших резидентов технопарка «Жигулевская долина» и Тольяттинской территории опережающего развития. Компания специализируется на проектировании, разработке и изготовлении испытательных систем для крупных поставщиков автомобильной, авиакосмической, железнодорожной и энергетической промышленности, а также для научно-исследовательских институтов и университетов. Директор и совладелец ООО «БИА» Ирина Арапова сообщила «СО», что «компания расширяет свою деятельность на российском рынке и заключает новые договоры».

По итогам 2022 года выручка БИА составила 70 млн рублей, чистый убыток — 18 млн рублей.

Арапова в разговоре с «СО» подтвердила, что написала серию заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего руководителя ООО «БИА» Виталия Кудряшова. Предмет заявлений она раскрывать не стала, но отметила, что «возбуждено уголовное дело по факту мошенничества» и «ведется следствие». Что все обстоятельства высказанных претензий изложены в соответствующих решениях судов. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Судя по всему, в ходе расследования правоохранительным органам придется внимательно изучать деятельность бывшего совладельца и директора БИА. Именно он руководил компанией в период, когда из нее незаконно утекали деньги в особо крупном размере.

Арапова заверила «СО», что заявления «подкреплены многочисленными решениями судов, вступившими в законную силу, в т.ч. Верховного суда РФ». Эти судебные решения также свидетельствуют в пользу версии о том, что в эпицентр нового уголовного дела может попасть Кудряшов, поскольку БИА ни с кем из бывших работников, кроме него, не судилась.

Известно, что Кудряшов за счет компании выдал сам себе беспроцентных займов на 10 лет в размере 11 млн рублей и «подготовил проект договора о прощении долга», который даже предоставил в ходе судебного разбирательства с БИА. С его слов, эти деньги были направлены на покупку себе квартиры. Более того, Кудряшов выплачивал себе премии, хотя принятые на предприятии «положения не предоставляют генеральному директору права принимать самостоятельных решений о выплате самому себе премий без наличия соответствующего решения совета директоров общества». Предъявить решения совета директоров на многочисленных заседаниях судов Кудряшов так и не смог. Всего он написал приказов на выплату себе премий на сумму 5,5 млн рублей.

Кроме того, как следует из решений судов, Кудряшов незаконно направлял средства в свою компанию — ООО «ЭНП-И», которой владеет вместе со своим братом Александром. В 2018-2019 годах ООО «БИА» предоставило ООО «ЭНП-И» займов на 18,5 млн рублей. Договоры подписаны братьями Кудряшовыми между собой. Дополнительными соглашениями займы стали беспроцентными и продлены на 10 лет, до 2029 года. В 2017 году братья Кудряшовы подписали еще и договор инвестирования, в рамках которого БИА обязуется выплатить ЭНП-И еще 50 млн рублей.

Кроме того, как следует из решения суда, Кудряшов просто перевел из ООО «БИА» двумя платежами в ЭНП-И 5,5 млн рублей. Суды квалифицировали факты оплаты как притворные сделки.

Все вышеназванные договоры признаны судами недействительным, совершенными в нарушение закона без их одобрения советом директоров и направленными на безвозмездное изъятие имущества с причинением ущерба ООО «БИА».

Представитель потерпевшей стороны адвокат Сергей Арзиани отказался официально комментировать ход расследования, сославшись на интересы следствия.

«Судебный акт не является безусловным основанием для возбуждения уголовного дела и тем более не является тем доказательством, которое предопределит судьбу уголовного дела. В уголовном судопроизводстве большое значение имеют обстоятельства, которые подтвердят признаки состава преступления. В данном случае форма вины — один из важнейших элементов субъективной стороны состава преступления. В арбитражном процессе не устанавливают вину в совершении именно преступного деяния», — констатирует председатель квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин. По мнению Кокина, из судебных актов, уже принятых в отношении Кудряшова, видна «лишь общая канва незаконности действий лица в гражданских правоотношениях, но чтобы это перешло в плоскость уголовного дела, направленного с обвинительным заключением в суд, нужно приложить немало усилий».

«Комплексная работа юристов часто заключается в установлении определенных обстоятельств с помощью арбитражных судов и в использовании полученных решений в организации дальнейшей работы. В соответствии со статьей 90 УПК РФ, установленные вступившим в силу решением суда обстоятельства признаются судом, следователем, прокурором без дополнительной проверки. Остаются вопросы, которые разрешаются исключительно в уголовно-правовой плоскости: наличие умысла, квалификация действий по статье Уголовного кодекса и другие действия, направленные на установление состава преступления и исключение обстоятельств, влекущих невозможность привлечения к ответственности. Переплетение гражданской и уголовной плоскостей права — частое явление в современной юридической действительности», — комментирует перспективы дела Вячеслав Яблоков, управляющий партнер бюро «Яблоков и партнеры».

Для Виталия Кудряшова пока конфликт идет по самому негативному сценарию. Он исключен из числа собственников БИА с формулировкой «за причинение существенного вреда обществу». В феврале 2023 года Кудряшов как физическое лицо признан банкротом. ООО «ЭНП-И», на которое направлялись средства из БИА, тоже в банкротстве, в сентябре 2023 года на предприятии введена процедура наблюдения.

Вывод денежного имущества из ООО «ЭНП-И» и из своей собственности Кудряшовым с последующим банкротством как себя, так и общества вполне может интерпретироваться как способ неисполнения уже принятых судебных решений о возврате незаконно выведенных из БИА миллионов.

Это уже вторая попытка правоохранительных органов найти неизвестного топ-менеджера БИА, выводившего средства с предприятия. Первая закончилась безрезультатно, уголовное дело прекратили. Как следует из материалов арбитражных судов, Кудряшов даже безуспешно пытался использовать это обстоятельство для пересмотра ряда решений в свою пользу.

— Отдел бизнеса