Суд в Самаре рассмотрит дело об отмывании 39 млн рублей

По счетам ответчиков за две недели проведено более двух тысяч операций по зачислению денежных средств от третьих лиц.

Читайте также:

Прокуроры-транспортники восстановили социальные права бывшего сотрудника Самарской таможни

«Мы друг друга не поняли, она начала издеваться»: тольяттинец задушил и расчленил любовницу

Площадку бывшего завода клапанов в Самаре вернули в собственность государства

Больше

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области, Железнодорожным районным судом города Самары приняты к производству исковые заявления прокуратуры о взыскании с трех граждан в бюджет РФ денежных средств в размере более 39 млн рублей. Иски поданы в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«По данным надзорного органа, менее чем за две недели по счетам, открытым на имя ответчиков, было проведено более двух тысяч операций по зачислению денежных средств от третьих лиц на общую сумму свыше 39 млн рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

В версии ответчиков, якобы на их счета поступали средства из личных сбережений, после чего они размещались на криптобирже с последующей конвертацией денежных средств в валюту для извлечения прибыли. Но экономический смысл данных операций не обоснован, источники поступления денежных средств не сообщаются. Нет и доказательств того, что сделки, по которым приобретались денежные средства, являются легальными и совершены в рамках правового поля.

Рассмотрение дела назначено на 5 ноября 2026 года.