Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое выполняет роль конкурсного управляющего в деле о банкротстве кредитной организации.
Тольяттинский «Эл-банк» лишился лицензии в мае 2016 года. Его основным бенефициаром был местный банкир Анатолий Волошин. На начало февраля 2022 года реестр требований кредиторов банка составлял 5,588 млрд руб., им выплачено 879,51 млн.
Заявление в СД МВД России агентство подало еще четыре года назад – в феврале 2018 года. Тогда речь шла о признаках преступлений по ч.4 ст.160 УК РФ «Присвоение и растрата» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
Впоследствии дело перекочевало в ГСУ ГУ МВД по Самарской области, и местные правоохранительные органы уже дали ему ход. Так 11 ноября 2021 года ведомство возбудило уголовное дело, правда уже по ч.4. ст. 159 «Мошенничество» по фактам хищения имущества кредитной организации.
«Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное расследование продолжается», — пишет Агентство по страхованию вкладов.
Это уже второе уголовное дело, возбужденное по фактам нарушений в «Эл-Банке». Еще одно также завело ГСУ ГУ МВД России по Самарской области в июле 2018 года. Оно касается преднамеренного банкротства кредитной организации. По нему также продолжается предварительное следствие.
— Надежда Галимуллина
2024 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
