Умерший самарский банк поучаствовал в масштабном выводе денег из структуры Татнефти

Рухнувший КБ «Спутник» оказался в эпицентре очередного скандала.

Читайте также:

За три квартала 2025 года на российские банки пожаловались 280 тысяч раз

Владельца самарского нефтетрейдера Александра Коваленко обвинили в инфоатаке на «Агрокультуру»

Стало известно, какие переводы банки считают подозрительными

Больше

Конкурсный управляющий бывшей дочерней компании «Татнефти» — «Татнефть-Архангельск» — утверждает, что через «Спутник» уже в период ее банкротства были выведены около 200 млн рублей. Теперь управляющий планирует получить эти деньги в ходе ликвидации самарского банка. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» в №26 от 8 августа 2022 года.

КБ «Спутник» — небольшая кредитная организация.

Однако по числу интригующих фактов и скандалов в своей истории «Спутник» может посоперничать с большинством российских кредитных учреждений. Мелкий самарский банк являлся уполномоченным банком по расчетам ООН с Северной Кореей.

Это стало препятствием для интеграции «Спутника» в 2019 году с американским  холдингом Net Element, специализирующимся на мобильных платежах и транзакционных сервисах.

Уникальный статус не помешал «Спутнику» рухнуть в 2021 году. Уже после своей кончины «Спутник» умудрился попасть под американские санкции.

Отзыву лицензии способствовали сомнительные операции в банке гражданки Венесуэлы Камачо Флорес Синди Коромото, бывшей хозяйки компании АО «Таргариен дорньер аэронаутикс интернешнл сервисес корп лимитед», которая занималась ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов, в том числе космических.

Теперь же банк оказался на пороге нового скандала, на сей раз завязанного на выводе денег из банкротящейся компании, связанной с одним из крупнейших российских нефтяных холдингов «Татнефть», по сфальсифицированным документам.

В апреле 2022 года в дело о ликвидации банка «Спутник» поступило заявление о включении в реестр кредиторов от банкротящейся компании «Татнефть-Архангельск», занимавшейся оптовой торговлей нефтепродуктами.

Изначально фирма была близкой нефтяной компании «Татнефть», однако в последние годы головная организация последовательно дистанцировалась от нее.

От «Спутника» компания сначала хотела получить 95,115 млн рублей, затем увеличила требования до 198 млн.

Детали операций, в результате которых КБ «Спутник» задолжал компании такую сумму, пока не раскрываются.

Однако, судя по данным, опубликованным в судебных материалах, они имеют криминальный подтекст.

В период банкротства «Татнефть-Архангельск», с апреля по декабрь 2020 года, компания передала в «Спутник» 13 платежных поручений в московское «Ю-Кэпитал», занимающееся предоставлением финансовых услуг.

Конкурсный управляющий банкротством «Татнефть-Архангельск» Элина Криксина настаивала, что ее подписи на этих платежках сфальсифицированы.

Сейчас назначена экспертиза подписей и печатей организации на документах.

Судя по всему, деньги из конкурсной массы «Татнефть-Архангельск» через банк КБ «Спутник» перешли в «Ю-Кэпитал».

Теперь, делая акцент на то, что сделка совершена по подложным документам, конкурсный управляющий компании пытается взыскать спорную сумму с ликвидируемого банка. АСВ выступает против требований «Татнефть-Архангельска».

— Надежда Галимуллина