В России с конца мая вступят в силу новые правила перевода средств 

С 30 мая появятся дополнительные ограничения на финансовые операции.

Читайте также:

Эксперты рассказали, при продаже каких продуктов банки чаще обманывают клиентов

В Самаре открылся обновленный офис ОТП Банка в стиле CareTech

В России банки начали сокращать лимиты по кредитным картам 

Больше

С конца последнего весеннего месяца при упрощенной идентификации без открытия счета в банке физические лица смогут переводить не больше 100 тыс. рублей.

Для отправки более внушительных сумм необходимо будет пройти полную процедуру идентификации личности. Об этом, как сообщает агентство «Прайм», напомнила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Отметим, без идентификации вовсе сейчас можно отправить максимум 15 тыс. рублей, но ограничений в упрощенной схеме нет вовсе.

Они появятся в рамках борьбы с «отмыванием» средств.

Новое правило распространится также на электронные средства. Валютные операции также будут попадать под ограничения, переводить суммы можно будет в пределах 100 тыс. в рублевом эквиваленте.

При упрощенной идентификации личности можно предоставить только паспортные данные и ФИО. Полная идентификация подразумевает, что банк может запросить и другую информацию, например, место регистрации, проживания, возможных бенефициаров и цели перевода.

Как рассказывал OBOZ.INFO, с 15 мая вводятся и другие ограничения, связанные с противодействием финансовому мошенничеству. Так, они появятся для дропперов, людей, которые позволяют злоумышленникам пользоваться своими банковскими картами.