В Самарской области на треть выросло число выявленных нелегальных финкомпаний

За три квартала 2025 года в регионе было обнаружено 26 сомнительных финансовых организаций.

Читайте также:

Банки начали проверять родство при подозрительных переводах клиентов

Рекордные 15 млрд «белому дому» займут «Альфа-банк», «Т-банк» и «Новикомбанк»

«Т-Банк» откроет Самарской области кредитные линии на 7,5 млрд рублей

Больше

Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда было обнаружено 18 таких компаний.

Об этом сообщает пресс-служба отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Основная часть сомнительных компаний, выявленных в 2025 году, относится к «черным кредиторам». Их в регионе обнаружено 23. Такую деятельность ведут преимущественно псевдоломбарды и комиссионные магазины, предоставляя займы под залог имущества. Проценты по таким ссудам могут быть завышенными, а клиентов могут лишить имущества в счет долга.

Еще две компании демонстрировали признаки финансовых пирамид. Такие организации обещают сверхдоход, уверяя, что никаких рисков для инвестора нет. В числе примет недобросовестной деятельности в ЦБ также называют «свежую» регистрацию компании, минимальный уставной капитал и наличие лишь одного учредителя.

Еще одна компания незаконно привлекала инвестиции.

«Закон запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и не регулируемым законодательно, а также их посредникам, публично привлекать средства физлиц в качестве инвестиций. Поэтому гражданам, прежде чем вкладываться в тот или иной бизнес, важно убедиться, что предприниматель законно привлекает средства. Иначе для инвестора могут возникнуть риски невозврата вложенных средств», — пояснил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Проверить легальность работы компании финансового сектора можно на сайте Центрального банка.