В Самарской области прикрыли нелегальную «прачечную»

Через 4 юрлица по подложным контрактам в Португалию, Венгрию и Испанию вывели более 159 млн рублей.

Читайте также:

Самарские таможенники изъяли из незаконного оборота 438 единиц техники Apple

В Самаре глава строительной компании недоплатил персоналу около 1 млн рублей

В Самарской области директор дома-интерната не смогла подтвердить огромные доходы

Больше

Самарские таможенники раскрыли серию преступлений по «отмыванию» денег. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждены уголовные дела по фактам крупных преступлений в области валютного законодательства.

Следствием уже установлено, что 22-летняя уроженка Самарской области за отдельную плату находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж.

При непосредственном контроле фигурантки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано 4 юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по фиктивным контрактам более 159 млн рублей.

Лица, являющиеся по документам директорами организаций, к деятельности юридических лиц отношения не имеют. За предоставление своих персональных данных они получали денежное вознаграждение.

Самарской таможней возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фигурантам угрожает до 10 лет лишения свободы.

— Наталия Эльдарова