В Самарской области прикрыли нелегальную «прачечную»

Через 4 юрлица по подложным контрактам в Португалию, Венгрию и Испанию вывели более 159 млн рублей.

Самарские таможенники раскрыли серию преступлений по «отмыванию» денег. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждены уголовные дела по фактам крупных преступлений в области валютного законодательства.

Следствием уже установлено, что 22-летняя уроженка Самарской области за отдельную плату находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж.

В Самаре бывшая заведующая детсада присвоила более 1 млн рублей

В Самаре осуждены члены преступной группы мошенников-риелторов

В полиции рассказали о схеме обмана «Мамонт» кибермошенников

Больше

При непосредственном контроле фигурантки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано 4 юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по фиктивным контрактам более 159 млн рублей.

Лица, являющиеся по документам директорами организаций, к деятельности юридических лиц отношения не имеют. За предоставление своих персональных данных они получали денежное вознаграждение.

Самарской таможней возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фигурантам угрожает до 10 лет лишения свободы.

— Наталия Эльдарова