В Самарской области прикрыли нелегальную «прачечную»

Через 4 юрлица по подложным контрактам в Португалию, Венгрию и Испанию вывели более 159 млн рублей.

Читайте также:

Дело экс-главы самарского Института регионального развития дошло до суда

Самарская таможня проанализировала самые частые нарушения в аэропорту «Курумоч»

32 тысячи владельцев автомобилей LADA могут подвергнуться мошенническим действиям

Больше

Самарские таможенники раскрыли серию преступлений по «отмыванию» денег. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждены уголовные дела по фактам крупных преступлений в области валютного законодательства.

Следствием уже установлено, что 22-летняя уроженка Самарской области за отдельную плату находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж.

При непосредственном контроле фигурантки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано 4 юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по фиктивным контрактам более 159 млн рублей.

Лица, являющиеся по документам директорами организаций, к деятельности юридических лиц отношения не имеют. За предоставление своих персональных данных они получали денежное вознаграждение.

Самарской таможней возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фигурантам угрожает до 10 лет лишения свободы.

— Наталия Эльдарова