«Фабрика» работала как отлаженный механизм: нелегалам предоставляли места фиктивного проживания, а также трудоустраивали в подконтрольные членам преступной группы юрлица-«пустышки».
Бизнес был очень доходным: цена легализации только одного человека составляла около 20 тысяч рублей. Злоумышленники могли заработать на схеме порядка 140 млн рублей.
Могли ли они делать это без поддержки в правоохранительных органах? Вряд ли, но засветившихся в ходе расследования правоохранителей почему-то в этом уголовном деле нет.
О существовании преступной группы, которая массово легализует мигрантов, стало известно после обращения в полицию тольяттинки Аллы Рагозиной.
Рагозина сдавала одной из подконтрольных преступной группе компаний офис на улице Офицерской, 15. Когда фирма съехала, Рагозина узнала, что по адресу офиса зарегистрировано более 100 мигрантов, и написала заявление в органы МВД.
Из контактов арендаторов у Рагозиной остался только один номер телефона – он принадлежал Даниилу Филаточеву. Филаточева пригласили на беседу в Центр противодействия экстремизму, и он дал оперативникам начальную информацию о работе «фабрики мигрантов». Дальнейшее стало делом техники.
Фигурантами дела о легализации 7034 мигрантов стали 40-летний уроженец Душанбе, отец пяти детей Мухамед Кобилов, и его младший брат, 34-летний Наимджон Кабилов (разница в одной букве фамилии – скорее всего, ошибка паспортистки).
Также в разработку полиции попали 43-летний таджик Фируз Шералиев и 27-летний житель Тольятти Никита Грабовский, бывший сотрудник паспортно-визовой службы, ранее уже привлекавшийся за фиктивную регистрацию иностранцев.
Все фигуранты, в том числе выходцы из стран СНГ, имеют гражданство РФ.
В версии следствия, в деятельности преступной группы могли участвовать также еще несколько человек: Рашад Гезалли, Нуриддин Ходжаев, Евгений Кабылов, Даниил Филаточев, Степан Зограбян. Но их причастность в итоге не доказали.
Услугами «команды фабрикантов» пользовались гастарбайтеры из Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Содействие организаторам мигрантского трафика оказывала «введенная в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы» сотрудница фирмы «Эмилия» Марина Иванова – и не только она.
Как работал фабричный конвейер?
Для легализации мигрантов были созданы фирмы и ИП. Кобилов оформил на свое имя компании «Техпром» и «Строй Мир», а от «неустановленных лиц» получил в свое распоряжение учредительные документы и печати фирм «ТК «Талисман», «Логистик-Авто», «СтройЭнергоМастер», «Стройстандарт», «Стройальянс», «Бетоника».
Позднее директоров и собственников этих структур опросили – это, по традиции, оказались обычные номиналы, асоциальные личности, алкоголики и люди «в трудной жизненной ситуации».
Младший брат Наимджон Кабилов зарегистрировал на себя три фирмы – «Рус Тим», «Эмилия» и «Евро Эм». Шералиев и Грабовский работали как ИП, кроме того, Шералиев оформил на свое имя компанию «Элит-Строй». Все эти организации принимали активное участие в легализации мигрантов, а точнее – в их фиктивном трудоустройстве.
На самом деле все клиенты «фабрики мигрантов» трудились совсем в других местах.
Для приема иностранцев и оформления пакета фиктивных документов преступная группа арендовала в Тольятти офисные помещения на Южном шоссе, напротив торгового центра «Планета Мебель».
Конвейер «фабрики мигрантов» заработал в августе 2016 года. Как считает следствие, Кабилов, Кобилов, Шералиев и Грабовский распространили среди знакомых информацию о том, что «при обращении к ним они за денежное вознаграждение окажут любому иностранному гражданину содействие в оформлении документов для осуществления фиктивной постановки на учет по месту пребывания, не предоставляя фактического места пребывания и не предоставляя фактического трудоустройства на территории Самарской области».
И работа закипела. Как считают правоохранители, с августа 2016 года по февраль 2020 года преступная группа легализовала 7034 мигранта – список их имен и фамилий занимает в материалах уголовного дела 63 страницы.
Что именно нарушали члены преступной группы?
→ Во-первых, ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно положениям которого срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток. При выдаче разрешения на работу или патента (либо при продлении срока их действия) срок временного пребывания продлевается, но не более чем на один год.
→ Во-вторых, нарушено законодательство о миграционном учете, которое требует, чтобы так называемая принимающая сторона предоставляла в орган миграционного учета миграционную карту с оттиском дата-штампа о въезде иностранца на территорию РФ, документ, удостоверяющий личность, и уведомление о прибытии.
Пакет фиктивных документов на каждого легализованного включал в себя бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина (в качестве принимающей стороны указывались подконтрольные преступной группе юрлица и ИП) и о местах их пребывания. Для временной регистрации мигрантов использовалось огромное множество адресов в Тольятти, селах Стравопольского района (Ташелка, Подстепки, Ягодное, Хрящевка, Тимофеевка, Мусорка, Выселки, Нижнее и Верхнее Санчелеево), поселке Междуреченск (Сызранский район), Жигулевске и Кинеле.
Затем в отдел по вопросам миграции (ОВМ) УМВД Тольятти направлялись заявления о постановке иностранцев на миграционный учет, составлялись «несоответствующие действительности» трудовые договоры и договоры аренды жилья, а также информационные письма, подтверждающие факт проживания по указанному адресу.
Сотрудники ОВМ управления МВД России по городу Тольятти, «не осведомленные о недостоверности представленных сведений», принимали от членов преступной группы документы, заверяли их дата-штампами и ставили иностранцев на миграционный учет.
Именно отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранца с дата-штампом миграционной службы предоставляет мигранту право находиться в РФ 90 суток, а при наличии трудового договора – 1 год. Документы и отрывная часть бланка уведомления передавалась иностранцу при личной встрече, тогда же обговаривалась сумма денежного вознаграждения.
Хотя точное число иностранцев, которых обслужила преступная группа следствию, известно (их не менее 7034 человек), большинство «клиентов» уже покинули пределы РФ, и опросить их не удалось. Поэтому точная сумма полученного преступной группой вознаграждения не установлена. Допросить получилось лишь несколько иностранцев, остальные снялись с учета по истечении временной регистрации еще до момента выявления преступной деятельности группы.
В версии членов преступной группы, ничего противозаконного они не совершали, а лишь помогали своим землякам, которых находили посредством «сарафанного радио». Легализация одного иностранца, по словам Кобилова, стоила порядка 1000 рублей.
В версии же следствия и по словам опрошенных мигрантов, в разные периоды цена услуги в виде полного пакета документов и легализации сроком на 1 год колебалась в пределах 20-22 тыс. рублей. За 1-1,5 тыс. рублей иностранец мог купить только временную регистрацию сроком на 3 месяца.
Порой члены преступной группы обсуждали с клиентами вопросы получения вида на жительство – это стоило порядка 60 тыс. рублей.
В привязке к фигурантам дела «фабрики мигрантов» нередко упоминается миграционная служба и ее сотрудники, однако органы предварительного следствия посчитали, что люди в погонах к махинациям с мигрантским трафиком отношения не имеют.
В показаниях обвиняемого Наимджона Кабилова говорится о его супруге – Гацько Ольге Николаевне 1977 года рождения. Совпадение или нет, но дама ровно с теми же ФИО на 2012 год значилась инспектором отдела УФМС РФ по Самарской области в Автозаводском районе Тольятти.
Или обвиняемый Никита Грабовский, который с осени 2018 года занимается строительством в статусе ИП, возводит коттеджи в ЖК «Мечта» силами 15-17 иностранных граждан. Раньше Грабовский общался с иностранцами еще ближе: в 2014-2016 годах он трудился «офис-менеджером» в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (ФГУП «ПВС»).
Эта организация ранее была подконтрольна ФМС РФ, а с ее упразднением перешла в ведение органов МВД. ФГУП «ПВС» МВД России — единственное госпредприятие, основными направлениями деятельности которого, помимо оформления паспортов и предоставления госуслуг, является «оказание физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции».
Офис ФГУП «ПВС», где работал Грабовский, находился в Тольятти на улице Борковская, 9. Именно там Грабовский и познакомился с Наимджоном Кабиловым.
«Наимджон находил людей, кому нужен патент, приводил их туда». Когда Грабовский уволился из ФГУП «ПВС», «Наимджон предложил работу подобную предыдущей, в офисе на Южном шоссе, 83. Я согласился, работал я там неофициально», — рассказал Грабовский на следствии.
Грабовского вполне ожидаемо расспросили и о том, с кем из сотрудников подразделений по вопросам миграции он знаком. Фигурант ответил, что «знаком с Лисовой Натальей, Ингой Владимировной (фамилии не помнит), Малышевой Натальей Николаевной», но после того, как покинул ФГУП «ПВС» и стал работать в фирме «Техпром», он «отношений с вышеперечисленными сотрудниками ОВМ города Тольятти не поддерживал, с ними не общался, и их не видел».
А вот свидетель Алексей Саксонов хотел помочь легализоваться знакомому таджику Жоре, который попросил его «найти организацию, где заполняют анкеты на подачу заявления на временное проживание и вид на жительство».
«Поскольку я работал вольнонаемным работником в здании ОВМ УМВД России по городу, администратором, мне известно, что данную услугу оказывают в офисе, расположенном по адресу: Тольятти, Южное шоссе, 83», — рассказал на допросе Саксонов.
Откуда в тольяттинском ОВМ сотрудники так хорошо осведомлены об адресах, где работали члены группы Кобилова, свидетель скромно умолчал.
В деле «фабрики мигрантов» с началом расследования появилась неочевидная человеческая жертва.
Правоохранители нашли свидетеля, который дал им все первоначальные расклады, и через какое-то время этот человек погиб при непроясненных обстоятельствах. И здесь снова тянется ниточка к миграционной службе.
Упомянутую на допросе Никитой Грабовским Наталью Малышеву следователи разыскали: она работала в паспортно-визовой службе Тольятти с 1999 года, в 2015 году после реорганизации вышла на пенсию, но продолжала трудиться в ОВМ в качестве госслужащей.
В 2019 году у Малышевой от травмы головы погиб единственный сын – Даниил Филаточев, тот самый свидетель, который дал полицейским первоначальные расклады по «фабрике мигрантов». По ее словам, сын был скрытным, с 2011 года жил отдельно от нее и лишь впоследствии Малышева узнала, что сын работал вместе с Никитой Грабовским в офисе у братьев Кобилова и Кабилова.
Итак, Филаточев стал ключевым свидетелем следствия на момент возбуждения уголовного дела «фабрики мигрантов». Вскоре он погиб. Совпадение ли это?
«Филаточев Даниил Сергеевич мой родной сын, он умер 22 октября 2019 года от травмы головы. С 2011 года Даниил жил отдельно от меня, у меня с ним были сложные отношения. Это мой единственный ребенок. Мой сын был скрытным, я не знала, что сын Даниил работал с Кобиловым Мухамедом. Кабилова Наимджона я знаю лично, так как он является супругом моей знакомой Гацько Ольги Николаевны, которая также работала в ФМС»
Из показаний свидетеля Натальи Малышевой
Впрочем, мать Филаточева тоже дала правоохранителям немало информации к размышлению. По словам свидетельницы Малышевой, в 2017-2018 годах количество поставленных на миграционный учет юридическими и физическими лицами иностранных граждан доходило до 500 в день.
С Наимджоном Кабиловым Малышева была знакома с 2013 года, а вообще членов данной преступной группы она запомнила в связи с их частым обращением (почти каждый день) в ОВМ УМВД России по городу Тольятти по вопросу постановки иностранных граждан на миграционный учет.
«С данными лицами я общалась только в служебное время, когда принимала от них документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Каких-либо отношений с ними не имею. Свою работу в ОВМ я строила законно, не допускала умышленных нарушений законности», — подчеркнула Малышева на допросах.
Кстати, суда над организаторами мигрантского трафика Малышева ждать не стала – переехала в Калининградскую область.
По словам Малышевой, часть документов от «фабрики мигрантов» они оформляли по непосредственному указанию Дмитрия Ливанова – на тот момент замначальника ОВМ УМВД РФ по городу Тольятти.
«Ливанов Д.А. давал указание принимать документы именно по юридическим лицам «Техпром», «Бетоника», «Элит-Строй», «Строй Мир», ИП Грабовский Н.С., ТК «Талисман», «Евро ЭМ», «Эмилия», «Рус Тим», ИП Шералиев Ф.Г., «Стройстандарт». Привилегия данных организаций заключалась в том, что по данным фирмам после двух часов дня принимались документы вне очереди», — говорила Малышева на допросах.
По словам Малышевой, она сотрудничала с «фабрикой мигрантов» совершенно бескорыстно: «От вышеуказанных юридических лиц или их представителей я получала подарки к праздничным дням в виде конфет и шампанского, цветы, помощь в организации работников для переноса тяжелых коробок с делами в архив».
Когда всплыла неприятная история с Рагозиной, в офисе которой прописалось много лишних мигрантов, Малышева попыталась исправить ситуацию с помощью внесения изменений в документы о постановке на миграционный учет, в том числе и в программное обеспечение миграционной службы ППО «Территория».
«Меня об этом никто не просил, я посчитала, что там моя ошибка, и я взяла ответственность на себя», — заявила Малышева следователям. Следствие располагает аудизаписью ее беседы с Наимджоном Кабиловым по ситуации с Рагозиной, во время которой Кабилов говорит, что постарается решить данную проблему с помощью сотрудников полиции, к которым он хочет обратиться с целью «решить вопрос».
Клиентами «фабрики мигрантов» были представители самых разных профессий.
Среди тех, кого следователям удалось опросить – группа уроженцев узбекского города Бекабада, всего 12 человек. Все они прибыли из Бекабада на двух автомобилях «Лада Ларгус» через КПП «Маштаково» в Приволжский район по приглашению своего земляка Равшанбека Абдурасулова.
В Приволжском районе узбеки жили прямо в чистом поле в сколоченном из досок бараке и занимались разведением и сбором овощей. Регистрацию овощеводам делали на «фабрике мигрантов»: в качестве принимающей стороны указывалась компания «Логистик Авто», адресом проживания в документах значился частный дом в переулке Цветной в селе Ягодное.
Овощеводческую бригаду в Приволжье сколотил уроженец Узбекистана, кореец по национальности Игорь Шин вместе с земляком Юрием Паком. Оба в летний сезон работают в поле вместе с гастарбайтерами, зиму проводят с семьями.
«Я и мои наемные рабочие живем в некапитальных строениях типа бараков, построенных из листов ДВП. Эти бараки стоят в поле. Бараки мы строили сами, каждый барак рассчитан примерно на 15 человек. Фактически бараки никак не оформлены, на зиму мы их разбираем. Бараки оборудованы всем необходимым, для отопления есть дровяная печь, для электричества имеется бензиновый генератор, а воду мы берем из скважины. В разные годы на меня работало в Приволжье от 10 до 40 наемных рабочих», — рассказал на следствии Игорь Шин.
В феврале 2020 года в Приволжье приехало 32 узбека, в том числе 10 женщин, необходимо было их легализовать. Шин и Пак обратились за помощью к Мухамеду Кобилову, который и ранее помогал ему в этих вопросах.
«По каким адресам Мухамед ставил на учет иностранных граждан, я ничего пояснить не могу, мне это было неважно, так как место жительства у всех людей было в КСХП «Приволжье», — пояснил Шин на допросе.
По его словам, легализация одного рабочего обходилась в 20-22 тысячи рублей, эти деньги платились из прибыли предприятия. Принимающей стороной в документах указывалась ТК «Талисман». Теперь, после возбуждения уголовного дела в отношении Кобилова, Шин и Пак планируют легализовывать овощеводов «своими силами».
Следователи нашли и других иностранцев, которые делали документы на «фабрике мигрантов».
Адилбек Ибрагимов приезжает на заработки в Тольятти около 10 лет, трудится сторожем на автостоянке. С 2017 года принимающей стороной в его документах значится «Техпром» Мухамеда Кобилова. За легализацию Ибрагимов ежегодно платил около 16 тысяч рублей.
Нусратулло Махмадуллоев ездит из Таджикистана на заработки в Тольятти 20 лет, оформлять документы ему помогал знакомый Фируз (видимо, обвиняемый Шералиев), он брал 1000 рублей за трехмесячное пребывание в РФ, 20 тыс. рублей за оформление патента на 1 год.
«Фабрика мигрантов» также помогла легализоваться и другим трудовым мигрантам. Многие из них на следствии подтвердили, что не работали в юрлицах, куда якобы были трудоустроены, и не проживали по прописанным в их документах адресам.
Разоблачение «фабрики мигрантов» было лишь вопросом времени – рано или поздно в правоохранительные органы заявили бы не только Алла Рагозина, но и любой из собственников жилья, куда массово вписывали гастарбайтеров.
Например, в конце 2018 года Екатерине Желтоноговой, хозяйке дома на улице Грачева в селе Ягодном стали приходить письма на имя различных иностранных граждан. Желтоногова обратилась в прокуратуру, прокуратура назначила проверку. Затем на адрес Желтоноговой пришла квитанция за вывоз бытовых отходов, причем плата взималась с 360 человек.
«Никто из родственников, имеющих в собственности доли в жилье, никого из иностранных граждан на миграционный учет не ставили. Договоров аренды, дающих такое право, с юридическими лицами я не заключала. Мне неизвестно, каким образом иностранных граждан ставили на миграционный учет в нашу квартиру. Иностранцы в данной квартире никогда не проживали. ООО «Бетоника» мне неизвестно. Договор аренды жилого помещения никто не заключал. Свидетельство о регистрации права на указанную квартиру я не теряла и никому не передавала. Доверенность, дающую право постановки на миграционный учет не давала», — рассказала Желтоногова на допросах.
Иногда мигрантов прописывали просто в «чистом поле». Мухамед Кобилов в 2016 году купил землю в селе Нижнее Санчелеево, и затем туда стали прописывать иностранцев, притом, что на участке не имелось даже временных построек для проживания, не говоря о коммуникациях. В селе Верхнее Санчелеево то же самое происходило с участком, выделенным некоей Гулназ Боймирзаевой по программе «Многодетная семья».
Довольно много иностранцев фиктивно «подселили» в квартиру дома №75 на улице Чайкиной в Тольятти, где проживает асоциальный гражданин Сафин, большой любитель микрокредитов. Позднее «резиновую» квартиру выявили, Сафина привлекли к уголовной ответственности.
И подобных историй в уголовном деле «фабрики мигрантов» — множество. Кто-то отдавал в ОВМ документы, чтобы прописать родственника из Средней Азии, а позднее обнаруживал в квартире новых непрошеных жильцов. Кто-то помогал с пропиской наемному работнику – с тем же результатом.
Нередко мигрантов прописывали вообще без ведома собственников помещений. Множество зарегистрированных азиатов, например, нашли по адресу: бульвар Королева, 20, в нежилых помещениях, где раньше был магазин «Елисейский», затем – «Белый пеликан».
Тольяттинец Михаил Филиппов осенью 2018 года купил офис в доме №68А на улице Автостроителей. А офис оказался с сюрпризом – там тоже были прописаны мигранты. Мигрантов прописывали на овощебазу в селе Тимофеевка и в недостроенные таунхаусы в Подстепках. Все эти «резиновые» адреса позднее всплыли в ходе расследования уголовного дела «фабрики мигрантов».
Расследованием дела «фабрики мигрантов» занимались сотрудники следственного управления УМВД РФ по городу Тольятти. Четырех обвиняемых посчитали организаторами массового незаконного пребывания в РФ иностранных граждан с целью извлечения дохода от их легализации (часть 2 статьи 322.1 УК РФ). Максимальная санкция статьи – до 7 лет лишения свободы.
Обвинительное заключение по делу Кобилова, Кабилова, Шералиева и Грабовского утверждала прокуратура Тольятти, 25 октября 2021 года оно поступило в Центральный райсуд Тольятти, и было распределено судье Татьяне Бегуновой.
Дата первого заседания по делу пока не определена.
— Наталия Эльдарова
2024 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
