Мы используем файлы cookie.
Для улучшения вашего пользовательского опыта мы используем файлы cookie. Узнать больше
Гипноз, переодевания, маски, поддельные документы, «наличка» в вакуумных упаковках и инкассаторских мешках и, как вишенка на торте, — галантный букет и шампанское от мошенников, похитивших более 421 млн рублей: история обмана самарской пенсионерки Ольги Серовой тянет на очередной сиквел про ловких друзей Оушена.
Каким был алгоритм самого крупного онлайн-мошенничества последних лет в РФ, откуда у пенсионерки взялось столько денег и кого еще успела обмануть та же преступная группа (ведь Серова оказалась далеко не единственной ее жертвой)? Разбираемся в специальном расследовании «СО».
На минувшей неделе прокуратура Самарской области объявила о завершении расследования резонансного уголовного дела о масштабных онлайн-хищениях с общей суммой ущерба свыше 478 млн рублей. Надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение в отношении семерых участников преступного сообщества. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям об организации и участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Дело будет рассматривать Самарский районный суд. Организаторов масштабного мошенничества к ответственности не привлекли — речь идет о сотрудниках украинских мошеннических колл-центров.
Как удалось выяснить «СО», руководителями одного из структурных подразделений данного преступного сообщества были Роман Злобин и Артем Игонин. У них в подчинении находились Роман Борисов, Виталий Буркацкий, Олег Абациев, Алексей Невзоров, Владислав Петров, Александр Мастюгин, Константин Быданов. Большая часть фигурантов являются жителями Саратова и ранее были знакомы между собой. Петров и Быданов в настоящее время содержатся в тольяттинском СИЗО-4, Абациев, Невзоров, Борисов и Злобин — в самарском СИЗО-1.
Преступное сообщество онлайн-мошенников осуществляло свою деятельность с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Четверо потерпевших по делу — это жители Москвы Светлана Б. (ущерб 3,963 млн рублей), Нодари и Мирон К. (ущерб 47,04 млн рублей), Галина Ж. (6,104 млн рублей).
Ключевой эпизод дела связан с мошенничеством в отношении сбережений самарской пенсионерки Ольги Серовой, в прошлом — главы Корпорации развития Самарской области. Ущерб по одному только этому эпизоду превышает 421,663 млн рублей и является одним из крупнейших инцидентов такого рода в России.
Серова — известная в прошлом в Самаре бизнес-леди. Она руководила ЗАО «Самарские городские электрические сети», в 2005 году была советником губернатора, руководила Корпорацией развития Самарской области. В 2014 году Серова продала все свои энергетические активы и зажила жизнью обеспеченного рантье. Эта спокойная жизнь оборвалась в одночасье в начале 2025 года, когда за Ольгу Серову вплотную взялись украинские мошенники.
В январе 2025 года близкие Ольги Серовой обратили внимание на странности в ее поведении. В один из дней пенсионерка сообщила, что некие «друзья из Москвы» прислали ей шикарный букет цветов, затем стала интересоваться графиком работы своего персонального банковского менеджера. На встречу с менеджером вместе с Серовой пошла ее сноха Вероника. Когда пожилая дама сообщила, что ей нужны деньги в наличной форме из ячеек и депозитов в связи с проведением некой «специальной операции», родственники поняли, что Серова находится под воздействием мошенников. Выяснилось, что ранее она уже снимала деньги со счетов по указанию мужчины, представившегося сотрудником ФСБ, и девушки, которая назвалась специалистом Центробанка. Снохе удалось поговорить с одним из мошенников, который назвался Василием Андреевичем. «Голос мужчины был с украинским акцентом, разговаривал резко и жестко», — говорила позже Вероника Серова. Словом, схема «разводки» была классической.
Сколько именно денег Ольга Серова отправила мошенникам, стало известно лишь много позже, когда было написано заявление в полицию: родственники пенсионерки не были в курсе ее финансовых дел. Следствие раскрыло отточенные технологии обмана, которые были задействованы в отношении самарской пенсионерки.
Все началось днем 9 января 2025 года, когда на сотовый телефон Серовой пришло SMS-сообщение от абонента Leaders, содержащее проверочный код. Затем позвонили якобы со склада службы доставки «Почты России» и попросили сообщить код якобы для доставки посылки. Серова спокойно этот код назвала.
Уже на следующий день Ольге Серовой начали обрывать телефон фейковые сотрудники Роскомнадзора, Центробанка и ФСБ и говорить, что она стала жертвой украинских мошенников, поучаствовала в спонсировании терроризма и надо срочно защитить ее сбережения. С этого момента самарская пенсионерка была на крючке. Для общения с мошенниками ей прислали курьерской доставкой специальный секретный телефон.
Серовой направили письменную инструкцию и специально изготовленный видеоматериал, в которых излагался план ее дальнейших действий по «спасению» сбережений. Ей надлежало получить денежные средства наличными в отделении банка и передать их лицам, которые представятся курьерами Центрального банка Российской Федерации, в обмен на документ, подтверждающий факт приема-передачи денежных средств, а также документ о зачислении ее средств на «безопасный» банковский счет. Документы, разумеется, были фальшивыми.
13 января 2025 года из Саратова в Самару выдвинулся член преступного сообщества Мастюгин, который арендовал жилой дом в поселке Мехзавод. Серова на тот момент уже оформила в банке заявку на получение 350 млн рублей. Сотрудники банка помогли ей с доставкой денег в офис на улице Льва Толстого, 85.
Тем временем к встрече с потерпевшей готовились мошенники Борисов и Буркацкий, которые должны были выдать себя за «курьеров Центробанка». Для встречи были куплены деловые костюмы, изготовлены бейджи с фото и вымышленными персональными данными. Также у «курьеров» при себе были несколько инкассаторских мешков, подложные документы с реквизитами Центрального Банка Российской Федерации и подарочный пакет для потерпевшей — в нем были книга, бутылка шампанского и коробка конфет.
Когда фальшивые «курьеры» 14 января 2025 года прибыли в офис Серовой на арендованном минивэне Mercedes-Benz, они сообщили ей кодовое слово «панацея». Наличность уже ждала их на столе, в виде пачек в вакуумной упаковке. Все время встречи Серову по видеосвязи вела женщина, назвавшаяся «сотрудником Центробанка Дарьей Смирновой». «Курьеры» показали Серовой фальшивые удостоверения, передали папку с поддельными документами и подарочный пакет, а затем удалились с наличностью в сумме 200 млн рублей. Еще 150 млн рублей по тому же алгоритму спустя 20 минут вывез из офиса «курьер» Абациев.
Позже мошенники встретились в арендованном доме и переложили похищенные деньги в чемоданы. Деньги вывозились на авто под управлением Петрова (этого ранее неоднократно судимого уроженца Кировской области нанял Злобин). Один чемодан на выезде из Самары забрал Злобин, второй — Игонин.
Интересный факт: в Зеленовке у Тольятти поздно ночью машину остановили сотрудники ДПС, нашли в авто инкассаторские мешки, тщательно все досмотрели, но затем мошенников отпустили. Позже документы и инкассаторские мешки были утилизированы на трассе, во время одной из остановок.
Абациев часть наличности потратил на покупку Hyundai Solaris, на которой выехал из Самары в сторону Москвы. На трассе в условленном месте он передал две спортивные сумки с деньгами неизвестному мужчине, назвавшему кодовое слово. Машину Абациев оставил себе в качестве вознаграждения за работу, сотовый телефон уничтожил.
Меж тем атака на сбережения пенсионерки продолжалась. С 14 по 17 января 2025 года с Ольгой Серовой плотно общалась «сотрудник Центробанка Дарья Смирнова». Она направила потерпевшей гиперссылку на фишинговую интернет-страницу, имитирующую интерфейс личного банковского кабинета: там были сведения о якобы состоявшемся зачислении 350 млн рублей на счет Серовой. Жертву убеждали забрать деньги из банковской ячейки, чтобы обеспечить их сохранность путем передачи для «декларирования» и «аккредитации» якобы в целях изобличения преступников из числа сотрудников банка.
17 января 2025 года Серова забрала из банковской ячейки $700 тыс. (71,663 млн рублей по тогдашнему курсу ЦБ РФ) и отвезла их в свой офис. Деньги пришли забирать уже знакомые ей Борисов и Буркацкий, которые прямо в салоне автомобиля Петрова сменили повседневную одежду и обувь на «предметы гардероба, соответствующие образу сотрудников Центрального банка Российской Федерации» (деловые костюмы, пальто, кепки и обувь были заранее куплены в московском магазине «Сударь»). Серовой привезли букет цветов — якобы от «Дарьи Смирновой» — и забрали наличность. В итоге все похищенные у Серовой деньги были аккумулированы в Москве, где мошенники снимали офис на улице Вернисажной, 1. Там была произведена конвертация похищенного в криптовалюту USDT посредством неустановленного следствием криптообменника.
Сама Ольга Серова на допросах утверждала, что снимала деньги под воздействием мошенников, которые «использовали методы гипноза».
Часть своих действий, совершенных по указке звонивших, потерпевшая даже не смогла вспомнить. Интересно, что после самого первого звонка она решила, что это мошенники (и была права), но затем их уловки все-таки сработали. Со слов Серовой, утраченные ею деньги были сбережениями ее семьи, полученными в результате продажи активов и эффективного управления полученными ресурсами (подробнее об этом — в тексте «Все, что нажито непосильным трудом»).
Ровно по тому же алгоритму, что и Ольга Серова, лишились средств и другие потерпевшие — правда, их потери были на порядок меньшими. Деньги иных жертв той же группы преступников вынесли и отдали мошенникам их собственные дети-студенты, которых запугивали различными способами. Родителей поставили уже перед свершившимся фактом, им оставалось лишь идти в полицию с заявлениями, что они и сделали.
В работе членов преступного сообщества поражают согласованность их действий и отработанные механизмы отъема денег у одураченных граждан. Всем руководили представители украинского мошеннического колл-центра, сотрудники которого звонили потерпевшим, преимущественно в мессенджерах.
Мошенники представлялись работниками служб доставки (OZON, Wildberries, СДЭК, «Почта России»), кредитно-финансовых учреждений, государственных органов (Роскомнадзор, Росфинмониторинг), правоохранительных органов (полиция и ФСБ). Всем потерпевшим сообщалось о неких противоправных действиях, которые в отношении них производились, и необходимости «защиты на безопасном счете», «декларирования» и «аккредитации» их денежных средств.
Действия потерпевших контролировались посредством аудио- и видеосвязи. Их вынуждали сообщать проверочные коды, поступающие в SMS-сообщениях и необходимые для доступа к личным аккаунтам на портале «Госуслуги», приобретать средства связи и абонентские номера, снимать деньги со счетов в банках и из банковских ячеек, передавать денежные средства злоумышленникам как лично, так и через курьерскую службу «Яндекс.Доставка».
Потерпевшим запрещали сообщать кому-либо о происходящем под угрозой уголовного преследования; им вызывали такси, чтобы отслеживать передвижения, и даже переводили деньги на покупку материалов для упаковки наличности под видом посылок (ткань, нитки, коробки). Члены преступного сообщества создавали фишинговые интернет-страницы, имитирующие личные кабинеты банков, — для демонстрации информации о зачислении денежных средств на «безопасный счет». Ими снимались специальные видеоролики о процедурах «защиты на безопасном счете» денежных средств в целях поддержания легенды. Эти ролики демонстрировались по видеосвязи потерпевшим.
В преступном сообществе было специальное подразделение, которое осуществляло «материально-техническое обеспечение» перевозки денег. В задачи этой группы входила аренда конспиративного жилья в Самаре и Москве, аренда авто премиум-класса, вызов такси, покупка средств связи (в том числе с использованием технологии E-SIM, не позволяющей идентифицировать личность пользователя), перевозка денег, приобретение криптокошельков. Те же люди занимались закупками необходимого реквизита: это деловые костюмы для курьеров, инкассаторские мешки, чемоданы и сумки, поддельные бейджи и документы, бланки актов приема-передачи денежных средств, подарки потерпевшим. Закупалась даже хлорка для уничтожения следов преступления.
В преступном сообществе царила строгая конспирация. Переписка с хозяевами арендованного жилья с целью минимизации рисков удалялась, все расходники уничтожались. Мошенники и курьеры носили балаклавы, медицинские маски, темную неприметную одежду, личные телефоны оставляли на конспиративных квартирах. Они использовали мессенджеры, SIM-карты, оформленные на третьих лиц, либо виртуальные SIM-карты, пользовались функциями подмены телефонного номера при осуществлении звонков. Тем же целям служили частая смена мест проживания, использование нескольких автомобилей такси и распределение маршрута для запутывания следов, использование поддельных персональных документов, конвертация похищенных денежных средств в криптовалюту через криптообменники для затруднения их отслеживания.
Во время следствия Ольга Серова назвала причиненный ей ущерб «значительным, так как это все денежные средства, заработанные ею за всю ее жизнь». У Серовой два высших образования — экономическое и юридическое. С июня 1984 года она трудилась в энергетике — в будущем ЗАО «Самарские городские электрические сети», начиная с начальника планового отдела и замдиректора по экономике до генерального директора. В 2000 году Серовой присвоили звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».
До 2014 года Серова была председателем советов директоров ЗАО «Самарские городские электрические сети» (СамГЭС) и ЗАО «Самарский горэлектросбыт» (СГЭС). «15 января 2014 года состоялась сделка по продаже моих долей в предприятиях ЗАО «СГЭС», ЗАО «СамГЭС», полученных в результате приватизации. Общая сумма сделки составила 600 млн рублей, сделки были задекларированы и с них уплачен НДФЛ. Данные денежные средства были зачислены на счет, открытый в ПАО «Газбанк», — рассказала Серова на следствии. На момент продажи городские электрические сети уже сдавались в аренду компаниям Серовой и были проданы вместе с правами аренды. Уже после этого активы были консолидированы в «Самарской сетевой компании» — вместе с арендованными еще при Серовой муниципальными электросетевыми активами.
Вырученные от продажи энергетического бизнеса деньги Серова, «используя свои профессиональные знания в области финансовых инструментов», инвестировала в покупку валюты, получая доход и играя на разнице курса. Денежные средства также размещались под проценты на валютных и рублевых депозитах. «Начиная с 2022 года процентная ставка в банках Российской Федерации составляет в среднем около 20% годовых, что позволило увеличить доходы по депозитам более чем в 1,5 раза только за последние три года», — говорила Серова на следствии. В частности, только за 2024 год она заплатила НДФЛ в сумме более 15 млн рублей. Но мошенники и их «методы гипноза» проделали в капитале Серовой серьезную брешь.
— Наталья Эльдарова
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены