Крупный самарский нефтетрейдер обжалует приговор суда по обвинению его в незаконном предпринимательстве

Апелляцию владельца одной из крупнейших в Самарской области компании АО «Нефть», занимающейся нефтеторговлей, известного бизнесмена Владимира Терёхина рассмотрит Саратовский областной суд.

Заседание по делу Владимира Терёхина состоится в Саратове в четверг, 29 февраля.

Приговором судьи Пугачевского районного суда Саратовской области Анны Новиковой от 16 ноября 2023 года Владимир Терёхин был признан виновным и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, в соответствии со ст. 53.1 УК РФ наказание заменено на 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % заработка.

У адвокатов Владимира Терехина, как и у самого известного самарского предпринимателя, по ходу следствия, последующего судебного разбирательства и решения суда возникло немало вопросов.

«Считаю приговор необоснованным и незаконным», — заявил Владимир Терёхин в своей апелляционной жалобе в Судебную коллегию Саратовского областного суда (копия есть в распоряжении OBOZ.INFO). В жалобе, Терёхин утверждает, что «с момента оперативных мероприятий до вынесения приговора со стороны правоохранительных, надзорных государственных органов и ведомств были нарушены» десяток нормативно-правовых актов, начиная с приказов Ростехнадзора, заканчивая УПК РФ и Конституцией Российской Федерации.

Юрий Шихов, председатель «Комитета по противодействию коррупции и содействию в соблюдении законных прав человека и гражданина» — крупной, зарегистрированной в Минюсте РФ межрегиональной общественной организации со штаб-квартирой в Ульяновске, Самарское отделение которой возглавляет Владимир Терёхин, направил обращения в адрес начальника Главного управления собственной безопасности МВД РФ генерал-лейтенанта полиции А. И. Макарова; начальнику Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-лейтенанта полиции О. В. Ильиных, генерального прокурора Российской Федерации И. В. Краснова, уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титова и депутату Госдумы, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции А. С. Делимханова.

В обращениях (копия в распоряжении OBOZ.INFO) содержится просьба разобраться в этом сложном деле, которое длится уже около двух лет и практически привело к краху некогда успешной организации — одного из крупнейших налогоплательщиков в Самарской области.

Что происходит?

Суд идет

Владимир Терёхин — один из ярких представителей самарского бизнеса. Он стал пионером  регионального IT-рынка более 20 лет назад. Основал первую в России официальную sms-лотерею, работавшую по лицензии.

Под авторством Терёхина вышла сотня публикаций и три десятка книг об интернет-бизнесе и правовой грамотности.

С 2010 года бизнесмен работал в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета, в отделе маркетинга и в отделе трансфера технологий, где занимался коммерциализацией разработок самарских ученых-медиков, создавая для этого малые инновационные предприятия на базе СамГМУ.

В 2017-м Терёхин зарегистрировал в Новокуйбышевске и вывел на рынок нефтеторговую компанию с оборотом более двух миллиардов рублей, уже несколько лет входящую в рейтинг журнала «ДЕЛА» ТОП-200 крупнейших частных компаний Самарской области — АО «Нефть».

Бурный старт и яркие достижения, как это нередко случается с российским бизнесом, вскоре привлекли повышенное внимание к динамично развивающейся компании. У фирмы Терёхина неожиданно появились проблемы.

Как рассказывал OBOZ.INFO, уголовное дело в отношении Терёхина было возбуждено следственной частью главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области в мае 2022 года. По версии обвинения, с сентября 2018 года по июнь 2022 года АО «Нефть» на арендованной у ООО «НПК Лидер» производственной площадке подготовки и переработки нефти в Ивантеевском районе Саратовской области, производило подготовленную нефть на продажу, получив от этого доход в особо крупном размере на сумму более 38 млн рублей. Как уже упоминалось выше, 16 ноября 2023 года, суд вынес по делу Терёхина обвинительный приговор.

Апелляционную жалобу с требованием отменить решение судьи Новиковой направил в Саратовский областной суд и адвокат Терёхина Владимир Лях.

Неразрешимые противоречия 

«Непонятно как суд установил в описательной части приговора, что АО «Нефть» производило смесь нефтегазоконденсатную, так как согласно технологии производства смеси нефтегазоконденсатной, разработанной ООО «Поволжский центр сертификации и испытаний», для ее производства необходимо определенное оборудование, которого, согласно материалам дела, на площадке нет», — Владимир Лях в апелляционной жалобе (копия есть в распоряжении OBOZ.INFO) указывает на один из основных вопросов, который суд, по его мнению, оставил без ответа.

Еще в ходе судебного заседания под председательством Новиковой 15 ноября 2023 года на отсутствие изъятого оборудования для получения подготовленной нефти из сырой, которое должно было бы быть на базе, если бы там производилась переработка, требовавшая лицензии, указывал и еще один защитник Терёхина — адвокат Сергей Дуденков. «Кроме того, помимо сырой нефти на базе, если бы там вели переработку, должны были бы зафиксировать конечный продукт, и факт его продажи», — подчеркивал Дуденков в суде.

В материалах дела присутствует только резервуарный парк. «Кроме того имеющееся оборудование не осмотрено, не приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, поэтому остается загадкой как производилась смесь нефтегазоконденсатная», — отмечает в жалобе адвокат Лях.

Еще одной загадкой в решении суда, по мнению представителя Владимира Терёхина, остается то, откуда суд установил, что очищение нефти путем ее подогрева с использованием сепаратора и центрифуги вообще является процессом подготовки нефти. «Данный процесс ни одним экспертом не был установлен (эксперт Попов утверждал что установление процесса не входило в задачу эксперта), тогда кто мог вообще установить, что был такой процесс, проб нефти на входе в установку, в самой установке и на выходе из нее не бралось, химический состав не исследовался», — задает вопросы Владимир Лях в своей жалобе.

По мнению адвоката, суд в описательной части приговора «подменяет понятия по подготовке нефти и производству смеси нефтегазоконденсатной». «Суд вменяет Терехину процесс подготовки нефти путем подогрева нефти горелкой очищения ее с помощью центрифуги и сепаратора, с добавлением эмульгатора. — поясняет Лях в жалобе.  — Но, повторюсь, в материалах дела не указано наличие на площадке ни центрифуги, ни сепаратора».

Отметим, что процесс подготовки нефти описывают несколько свидетелей. «Показания которых скопированы, и содержат одинаковые грамматические ошибки и показания одного свидетеля можно читать по показаниям другого, о чем сторона защиты указывала суду в процессе рассмотрения данного уголовного дела и просила признать их недопустимыми доказательствами», — возражает в тексте жалобы Лях, добавляя, что процесс производства смеси нефтегазоконденсатной вообще никто не описывал. Однако АО «Нефть» получало прибыль от продажи смеси нефтегазоконденсатной, а не от подготовленной нефти, кроме того согласно показаниям свидетеля Просвирнина АО «Нефть» поставила АО НК «Саратовнефтегеофизика» неподготовленную нефть. «Суд и этот факт проигнорировал», — указал Владимир Лях в документе.

Без ответа, как утверждают защитники Терёхина, в решении суда остался и вопрос о том, как в резервуарный парк емкостью 333,8 тонны, арендованный Терехиным, поместилось 430 тонн продукта, насчитанные привлеченным следствием экспертом Поповым. Доход, полученный АО «Нефть» от продажи продукта, по словам адвокатов Терёхина также завышен. «АО «Нефть» не является добывающим предприятием, следовательно, приобрести для реализации нефть могло только через посредников. Этот факт безусловно влияет на объем полученного обществом дохода», — подчеркивал Сергей Дуденков в ходе судебного заседания 15 ноября 2023 года, заявляя, что доход компании за названный следствием период составил немногим более 2,3 млн, а никак не 38 млн рублей.

«При этом согласно имеющемуся в уголовном деле заключению экспертизы №3231 от 11 ноября 2022 года сумма дохода, получена АО «Нефть» именно от реализации (продажи) нефтепродуктов, а не от переработки (подготовки)», — обращает внимание на еще одно противоречие Владимир Лях.

В своей апелляционной жалобе, он также подчеркивает тот факт, что вменяемое Терёхину преступление совершается только с прямым умыслом. «Органами предварительного следствия не доказан умысел Терехина, — пишет Лях в документе. —  АО «Нефть» было официального зарегистрировано и платило налоги, данное предприятие арендовало площадку для хранения нефти с последующей ее продажей, а на реализацию нефти и нефтепродуктов не нужна лицензия, законом не предусмотрена обязанность в получении лицензии на реализацию нефти и нефтепродуктов».

«Также непонятно, как вообще могло случиться, что объект, относящийся к 3 классу опасности, после демонтажа нефтеперерабатывающей установки мог стать объектом 2 класса опасности, то есть повыситься в классе!» — указывает в жалобе Владимир Лях.

Весь список вопросов к приговору суда, имеющийся у защитников Владимира Терехина, сложно изложить в рамках одного материала. Единственным органом, который уполномочен ответить на вопросы о классах опасности тех или иных объектов, о процессах, которые происходили или не происходили на площадке, арендуемой Терёхиным, о компетентности эксперта, привлеченного следствием, является Ростехнадзор.

«Нами предоставлялись ответы от Ростехнадзора, подтверждающие правильность выводов стороны защиты, однако судом данные документы были проигнорированы, и в приговоре судом не была дана оценка данным документам», — утверждает в жалобе Владимир Лях.

Под давлением

«Следствие безосновательно возбудило уголовное дело, а суд вынес заведомо незаконное решение о привлечении меня к ответственности по сути за ведение разрешенной коммерческой деятельности», — позиция Владимира Терёхина, высказанная в апелляционной жалобе, звучит как упрек в давлении на бизнес со стороны силовых структур.

Тем временем, возбуждения уголовного дела в отношении Терехина по факту уклонения от уплаты налогов АО «Нефть» потребовала ФНС. По мнению налоговиков, на площадке в Ивантеевском районе «Нефть» Терехина могла производить бензин и дизельное топливо, торговать ими и не платить налоги. Налоговики указывали также на возможность фиктивных сделок АО «Нефть» с контрагентами. Однако на сторону Терехина встали следователи СУ СКР по Самарской области.

Как указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 февраля 2024 года (копия имеется в распоряжении OBOZ.INFO), 16 января 2024 года в региональное СУ СКР поступили материалы проверки по факту неуплаты директором АО «Нефть» налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость за второй квартал 2022 года в сумме более 79 млн рублей.

Однако следователи, опросив Терёхина, проведя проверку деятельности АО «Нефть», постановили отказать в возбуждении уголовного дела «за отсутствием состава преступления». «Следствием не установлено достаточно объективных данных, указывающих на наличие события преступления, — говорится в постановлении следователя, копию которого Терёхин предоставил OBOZ.INFO, — а напротив, получены доказательства, опровергающие доводы налогового органа, в части фиктивности сделок АО с контрагентами».

Как расценят в Саратовском областном суде, где будут рассматриваться жалобы Терёхина и его адвокатов заявления участников процесса? Будут ли как-то учитывать результаты проверок АО «Нефть» со стороны ФНС и СКР?

«Мы надеемся, что будет установлена справедливость, что приговор судьи Пугачевского районного суда будет отменен», — говорит в беседе с OBOZ.INFO Владимир Лях.

Судьба владельца одного из крупнейших некогда успешных предприятий региона решиться 29 февраля 2024 года. OBOZ.INFO будет следить за развитием событий.

— Марина Ярцева