Самарские таможенники разоблачили валютные махинации на сумму более 22 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций, фигуранту угрожает до 5 лет колонии.

Читайте также:

Самарские таможенники предотвратили контрабанду 4,4 млн рублей

Самарец выписал из Индии запрещенные сильнодействующие вещества

Самарская таможня передала Минобороны 52 электровелосипеда и  электромобиль

Больше

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, подозреваемый привлек подставного директора фирмы и фиктивно заключил 2 внешнеторговых контракта с компаниями из КНР. «По контрактам он дважды переводил на счета китайских компаний миллионы юаней. Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа превышает 22,5 млн рублей», — сообщает ведомство.

Чтобы скрыть свое преступление, злоумышленник подал подложные контракты и документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, от имени директора местной фирмы в кредитную организацию — агенту валютного контроля.

Самарской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода). «Махинатору» угрожает до 5 лет лишения свободы.