Самарские таможенники пресекли вывод 148 млн рублей в Китай

Возбуждено уголовное дело о совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере, санкция статьи – до 5 лет колонии.

Читайте также:

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды птиц-экзотов

Самарские таможенники разоблачили валютные махинации на сумму более 22 млн рублей

Самарские таможенники предотвратили контрабанду 4,4 млн рублей

Больше

Оперативными сотрудниками Самарской таможни установлено, что руководитель организации в сговоре с неустановленными лицами осуществлял незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, открытых в Китае.

«В результате оперативной работы было установлено 9 фиктивных внешнеторговых контрактов на поставку товаров в Российскую Федерацию с китайскими компаниями. На счета нерезидентов было переведено более 12 млн юаней, что по курсу ЦБ РФ на день платежа составляет около 148 млн рублей», — сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Нарушитель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода). По каждому эпизоду ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, не исключено, что будут выявлены новые факты преступной деятельности.