Самарские таможенники возбудили дело о выводе за границу 131 млн рублей

За многомиллионные аферы задержан бизнесмен из Тольятти, ему угрожает реальный срок за решеткой.

Читайте также:

Самарские таможенники обнаружили склад табачного контрафакта на 30 млн рублей

Самарские таможенники выявили вымышленные сделки на $243 тысячи

В Самару попытались ввезти более 60 тыс. евро, не задекларированных должным образом

Больше

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, предприниматель из Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на $10 млн. В рамках договора $4 млн были переведены в Гонконг, где зарегистрирована фирма-контрагент. По факту же предприниматель получил товар на сумму вдвое меньше. Получить остатки товара или вернуть деньги за недопоставленную продукцию бизнесмен даже не пытался.

Как посчитали таможенники, чтобы скрыть махинации с деньгами, подозреваемый оформил договор уступки права требования по контракту на два юридических лица, созданных специально для совершения преступления. Свою фирму он также переоформил на иное лицо.
Таможенники установили, что предприниматель до настоящего времени вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольные ему юрлица.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в крупном размере на территорию Российской Федерации, с использованием заведомо подложных документов и юридических лиц, созданных для совершения одного или нескольких преступлений). Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.

— Наталия Эльдарова