У банков появится еще одна возможность блокировки счетов россиян

Основанием для ограничения доступа к деньгам хотят сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о другом человеке, которому уже можно заблокировать средства.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как открыть кошелек цифрового рубля 

Банки рекордными темпами закрывают отделения по всей России

С 1 сентября все операции с платежных карт РФ будут отслеживаться в единой системе

Больше

Такой законопроект создал Росфинмониторинг. Об этом сообщают «Известия».

В случае если будет выявлено такое совпадение, то счет заблокируют на пять рабочих дней. Отметим, что на 1 февраля уже более 800 человек из перечня ведомства имели несколько вариантов личных данных.

По оценке экспертов, если новая норма будет принята, то число блокировок счетов может вырасти на 20%.

При этом они отмечают, что в 90–95% случаев AML-системы банков срабатывают ложно.

Как рассказывал OBOZ.INFO, в России хотят запретить давать кредиты должникам по алиментам и ЖКХ.