В Тольятти теневой банкир осужден к принудительным работам

Незаконная банковская деятельность принесла 30-летнему осужденному криминальный доход в сумме более 10 млн рублей.

Читайте также:

В Самаре курьер телефонных мошенников получил 3 года колонии

Назначен заместитель председателя Октябрьского районного суда Самары

Пастырь запрещенных «иеговистов»* получил в Тольятти 6 лет колонии

Больше

Время совершения преступления – период с января 2021 года по ноябрь 2023 года. Как сообщает прокуратура Самарской области, участники организованной группы под руководством подсудимого вели на территории Тольятти незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств. Сумма преступного дохода составила более 10 млн рублей.

Кроме статьи о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ), фигуранту вменили статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Следствие установило, что он изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств от имени номинальных директоров подконтрольных организаций.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддерживала прокуратура Центрального района Тольятти. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 2 с половиной года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

В отношении подельников осужденного уголовное дело выделено в отдельное производство.