Задержание владельца «Трехсосенского» Михаила Родионова продлили на 72 часа

Соответствующее решение вынес Самарский районный суд города Самары.

Читайте также:

Самарскому мусорному регоператору все-таки не дали поднять расценки на свою работу

В Тольятти будет слушаться уголовное дело о миллиардных хищениях в «АвтоВАЗБанке»

Самарская дольщица выиграла суд у областного минстроя

Больше

10 декабря 2024 года стало известно, что Михаил Родионов задержан в Ульяновске. Согласно фабуле уголовного дела, он подозревается в том, что в 2017-2022 годах уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 млрд рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями.

«С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности», — сообщает СУ СКР по Самарской области.

Помимо этого, Родионов от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 млн рублей, тем самым легализовав денежные средства, добытые им заведомо преступным путем.

По информации СУ СКР, «в ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 3 млрд рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий».

На суде представители правоохранительных органов сообщили, что Родионов может оказать давление на свидетелей, а также активно противодействует следствию и может уничтожить носители информации. При этом подозреваемый не имеет регистрации в Самаре, но есть загранпаспорт.

Родионов безуспешно добивался рассмотрения без СМИ. Он сообщил, что «никогда и никуда не скрывался», а также принимал участие во всех следственных мероприятиях. Более того, Родионов утверждает, что уже погасил ущерб на 3 млрд рублей. Прокуратура запросила продление срока задержания коммерсанта на 72 часа, за которые ФНС должны подтвердить получение платежа. Платежные поручения датированы 12 декабрем – днем судебного заседания.

Бенефициар «Трехсосенского» прибыл на заседание суда в наручниках.

Оперативное сопровождение по делу бенефициара «Завода Трехсосенского» осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

— Роман Лямшин