В Тольятти начинают судить преступную группу из 14 «обнальщиков»

В результате незаконного обналичивания денежных средств фигуранты получили преступный доход свыше 85 млн рублей.

Читайте также:

Россиян предупредили о генеративных способах обмана мошенниками

Двое тольяттинцев осуждены за мошенничество на 13,5 млн рублей

На «Госуслугах» появится «красная кнопка» против мошенников 

Больше

Как сообщает прокуратура Самарской области, надзорным ведомством Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году трое жителей Тольятти объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов. В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще 13 человек.

В период с 2014 года по 2017 год сообщники, используя подконтрольные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были проведены операции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, в результате которых получен доход в размере более 85 млн рублей.

Одному из организаторов также вменяется легализация денежных средств, полученных им в результате противоправной деятельности (статья 174.1 УК РФ), и неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ).

— Наталия Эльдарова